金发科技(600143) 最新公司公告|查股网

						金发科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金发科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议通知于2010年9月16日以书面和电子邮件及传真等方式发出，会议于2010年9月27日上午在本公司120会议室召开，全体监事参加了本次会议，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡立志先生主持，会议审议并以书面表决方式通过如下议案：
    一、《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其《摘要》
    经审核，监事会认为：《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其《摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证监会对公司本次股权激励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    二、《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》
    监事会对《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行认真核实，认为：公司股票期权激励计划激励对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及董事会认为需要激励的核心技术（业务）人员和重要管理人员,其具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司第二期股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    三、《第二期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》
    本议案尚须公司股票期权激励计划（草案）等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
    金发科技股份有限公司
    监 事 会
    　　2010 年9月28日