长春一东(600148) 最新公司公告|查股网

						长春一东离合器股份有限公司四届十五次董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长春一东离合器股份有限公司四届十五次董事会议于2010年7月8日在公司本部三楼会议室举行。本次会议通知于2010年6月26日以书面和邮件形式送达。会议应到董事9名，到会董事8名，独立董事毛志宏因出国未能参加会议，书面委托独立董事宋传学代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长李长江主持，会议审议内容如下：
    一、审议通过了关于改变募集资金用途的议案、投资250万套离合器上能力技术改造项目的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
    公司停止实施轿车离合器半自动装配线项目，转投250万套离合器上能力技术改造项目,投资总额2363万元,其中使用募集资金520万元。
    详细情况见2010-14号"关于改变募集资金用途、投资250万套上能力技术改造项目的公告"。
    二、审议通过了关于在兵器财务公司存贷款及办理相关业务关联交易的议案；同意票6票，反对票0票，弃权票0票；关联董事于中赤、刘斌、郝永德回避表决。详细情况见2010-15号"关于在兵器财务公司存贷款及办理相关业务等关联交易的公告"。
    三、审议通过了关于核销坏账的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；公司应收账款中对吉林省汽车配件总公司挂账应收账款挂账已超过10年，公司已采取诉讼等强制手段进行清收，仍有3,340,107.38元无法收回，经多方清查核实，判断为坏账，为真实反映应收账款状况，予以核销。上述应收账款已全额计提坏账准备，不影响当期利润。
    上述第1-3项议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过了关于召开2010年第二次临时股东大会的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （一）召开会议基本情况
    本公司2010年第二次临时股东大会由公司董事会召集，定于2010年7月26日（星期一）上午9：00时在公司本部三楼会议室以现场方式召开。
    （二）会议审议事项
    1、关于改变募集资金用途、投资250万套离合器上能力技术改造项目的议案；
    2、关于在兵器财务公司存贷款及办理相关业务等关联交易的议案；
    3、关于核销坏账的议案。
    （三）会议出席对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2010年7月19日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
    3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
    （四）登记方法
    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
    2、登记时间：2010年7月23日（星期五）
    上午8：00-11：00，下午1：00-4：00。
    3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
    4、与会股东食宿及交通费自理。
    5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号，邮编：130103。
    联系电话：0431-85158570
    传 真：0431-85174234
    长春一东离合器股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年7月8日