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						华夏建通科技开发股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华夏建通科技开发股份有限公司第六届董事会第一次会议于
    2010年8月22日在北京市朝阳区望京西路甲50号卷石天地大厦B座17层会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事夏桂林先生因工作原因委托董事赵勃先生代为表决，公司监事、高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长赵勃先生主持，以记名表决方式进行了表决，审议通过了以下议案：
    一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    董事会选举赵勃先生为公司第六届董事会董事长，任期三年；表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权， 审议通过。
    二、《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会聘任赵勃先生为公司总经理，任期三年；
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权， 审议通过。
    三、《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》
    根据董事长赵勃先生提名，聘任刘虹女士为公司董事会秘书，任期三年；
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权， 审议通过。
    四、《关于聘任公司副总经理议案》
    根据公司总经理赵勃先生提名，聘任李杰先生、刘虹女士为公司副总经理，任期三年；
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
    五、《关于聘任公司财务总监议案》
    根据公司总经理赵勃先生提名，聘任尹静辉女士为公司财务总监，任期三年；
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
    六、《2010年半年度报告全文及摘要》
    董事会审议公司《2010年度半年度报告全文及摘要》
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（半年报全文及摘要详见上交所网站）
    公司独立董事郭海兰女士、卢鑫先生、吴盛先生、梅慎实先生对公司聘任高级管理人员发表独立意见，同意聘任赵勃先生为公司总经理、同意聘任刘虹女士为公司董事会秘书兼公司副总经理，同意聘任李杰先生为公司副总经理，同意聘任尹静辉为公司财务总监。
    特此公告
    华夏建通科技开发股份有限公司董事会
    二0一0年八月二十二日
    附：高级管理人员简历：
    赵勃：男 学历：大学本科。历任北京银网物业管理有限
    公司总经理、天地控股有限公司物管中心主任、天地控股有限公司副总裁，现任本公司董事长兼总经理；
    刘虹 女 学历：大学本科技术职称:经济师、农艺师历任天
    地控股有限公司董事长助理、企业发展中心主任、行政总监，华夏建通科技开发股份有限公司证券事务代表。现任华夏建通科技开发股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    李杰：男，学历：大学专科 1969年5月出生。历任北京喜来
    登长城饭店餐饮部副经理、高级销售经理、会议销售总监；华鸿集团酒店事业部常务副总经理；北京银网物业管理有限责任公司副总经理；华夏建通科技开发股份有限公司总经理助理；现任华夏建通科技开发股份有限公司副总经理。
    尹静辉：女 学历：大学本科 技术职称：注册会计师。历任
    　　天地控股有限公司财务部副经理，华夏建通科技开发股份有限公司财务总监。