中国船舶(600150) 最新公司公告|查股网

						中国船舶工业股份有限公司日常关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    根据公司《关联交易规则》的相关要求，公司董事会对2009年度日常关联交易协议执行情况进行检查，并就2010年度日常关联交易额度进行预计。
    一、2009年日常关联交易的实施情况
    依据公司与中国船舶工业集团公司签订的"日常关联交易框架协议（2007年-2009年）"的条款及《公司2009年度日常关联交易相关情况的预案》，对公司2009年度日常关联交易的实际实施情况检查如下：
    单位：万元
    关联交易内容 2009年度
    协议预计金额 实际完成金额 占同类交易比例（%）
    向关联方采购 455,387 364,125 21.66
    其中：向工贸、国贸公司采购 　 156,011 9.29
    向关联方销售 277,656 137,483 5.45
    其中：向工贸、国贸公司销售 　 3,823 0.15
    接受关联提供的服务 79,068 77,347 4.48
    向关联方提供的服务 1,500 1,186 0.05
    在中船财务公司的存款额 250,000 202,388 10.18
    在中船财务公司的贷款额 250,000 140,000 13.56
    二、2010年日常关联交易的预计情况
    依据公司与中国船舶工业集团公司即将签订的"日常关联交易框架协议（2010-2012年）"的条款，并结合 2010年度生产经营情况的计划，对2010年度可能发生的日常关联交易预计如下：
    单位：万元
    关联交易内容 2010年度
    预计金额 占同类交易比例（%）
    向关联方采购 430,000 24.85
    其中：向工贸、国贸公司采购 166,950 9.65
    向关联方销售 229,434 7.58
    其中：向工贸、国贸公司销售 5,800 0.19
    接受关联提供的服务 105,937 6.12
    向关联方提供的服务 3,000 0.10
    在中船财务公司的存款额 250,000 18.32
    在中船财务公司的贷款额 250,000 22.74
    在中船财务公司的票据结算等 50,000 14.00
    三、关联方介绍和关联关系
    1、关联方介绍：
    关联方：中国船舶工业集团公司
    注册地址：上海市浦东新区浦东大道一号
    法定代表人：谭作钧
    企业性质：全民所有制企业
    注册资本：637，430万元
    经营范围：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
    2、关联关系：
    中国船舶工业集团公司是本公司的控股股东。
    四、定价政策和定价依据
    本公司在签订关联交易框架协议时已明确，所有关联交易的定价均参照市场价公允定价，凡无市场价参考的，执行双方所签订的合同上约定的价格。
    五、关联交易框架协议签署情况及对公司的影响
    2007年4月18日，经公司2006年度股东大会审议批准，公司和中国船舶工业集团公司签署了《关于2007年至2009年日常关联交易框架协议》。2009年5月15日，公司2008年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易相关情况的预案》，根据公司生产经营预计情况，对公司2009年度日常关联交易额度作了相应预计。公司2009年度实际发生的上述日常关联交易均在此框架协议约定和上述预案的额度范围内，并按双方签署的合同执行。
    公司拟与中船集团签署2010年至2012年日常关联交易框架协议，该协议在本次董事会审议后，还将报2009年度公司股东大会审议。
    公司的上述日常关联交易均在此框架协议和上述预案的范围内按双方签署的购销合同执行，它对公司取得持续和稳定的业务来源、保持市场竞争力、提升公司持续发展能力是非常有利的。
    六、本预案审议程序
    鉴于本预案涉及对2010年度关联交易金额的预计，本次董事会审议时，关联董事已回避表决，公司独立董事对此事项发表了独立意见。本次董事会通过后，还需提交公司2009年度股东大会审议，审议时关联股东也将回避表决。
    本预案关于"2010年日常关联交易预计情况"的内容，还需待公司与中国船舶工业集团公司签订的"关于日常关联交易的框架协议（2010年至2012年）"生效后，方能正式实施。
    七、独立董事意见
    公司事前已就2009年度涉及的日常关联交易事项通知了我们独立董事，并提供了相关资料。我们认为此预案仅是对原公司和中国船舶工业集团公司签订的"日常关联交易框架协议（2007年-2009年）"执行情况的检查，公司在2009年度日常关联交易的实施情况良好，并以认真负责的态度对2010年交易额度进行了预测，我们同意将上述事项提交董事会审议。我们认为，公司日常关联交易对公司取得持续和稳定的业务来源，保持市场份额和可持续发展是非常重要的。该等关联交易是公平、公开、合理的，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项的表决程序是合法合规的，公司关联董事已按有关规定回避表决。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。 
    中国船舶工业股份有限公司董事会
    　　2010年3月30日