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						中国船舶工业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ·本次会议没有否决或修改提案的情况。
    ·本次会议没有临时提案。
    一、 会议召开和出席情况
    本公司2009年年度股东大会于2010年5月20日在北京海淀区首体南路9号1号楼（中国船舶大厦）三楼会议厅召开。会议由公司董事会召集，董事长陈小津先生主持。出席会议的股东及股东授权代表共9人，其代表的股份总数为525409495股，占公司总股本的79.30%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
    二、提案审议及表决情况
    经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以记名投票方式进行表决，会议形成了以下决议：
    1、审议通过《公司2009年度董事会报告》；
    表决结果为：同意525409495股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    2、审议通过《公司2009年度监事会报告》；
    表决结果为：同意525409495股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    3、 审议通过《关于公司2009年度财务决算报告》；
    表决结果为：同意525409495股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    4、 审议通过《关于公司2009年度利润分配的预案》；
    经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年初未分配利润为6,008,621,825.98元， 2009年度实现归属于母公司所有者的净利润2,500,605,198.56元，扣除根据公司2008年度股东大会决议2009年度公司已分配利润662,556,538.00元以及提取的2009年度法定盈余公积金97,215,124.42元，2009年末可供投资者分配的利润为7,749,455,362.12元。
    母公司2009年初未分配利润为681,715,653.73元，2009年度实现净利润972,151,244.17元，根据公司2008年度股东大会决议2009年度公司已分配利润662,556,538.00元，2009年末可供分配利润为991,310,359.90元。根据公司章程规定，按2009年度净利润10%比例提取法定盈余公积金计97,215,124.42元，年末可供投资者分配的利润为894,095,235.48元。
    综合考虑各方面因素，董事会决定拟每10股派发现金红利8元（含税），派发现金红利总额为530,045,230.40元，剩余364,050,005.08元结转以后年度分配。另经董事会研究决定，公司2009年度不实施资本公积金转增股本。
    表决结果为：同意525409495股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案》；
    公司续聘立信会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报告审计机构，年度审计费为85万元（不含为公司服务所需的差旅费）。
    表决结果为：同意525409495股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    6、审议通过《关于公司和中船集团签署2010年至2012年日常关联交易框架协议的预案》；
    该预案关联股东"中国船舶工业集团公司"、"中船财务有限公司"已回避表决。
    表决结果为：同意110830685股，占出席会议有表决权股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    7、审议通过《关于公司2010年度日常关联交易相关情况的预案》；
    该预案关联股东"中国船舶工业集团公司"、"中船财务有限公司"已回避表决。
    表决结果为：同意110830685股，占出席会议有表决权股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    8、审议通过《关于公司全资子公司2010年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》；
    表决结果为：同意525409495股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    9、审议通过《公司2009年年度报告全文和摘要》；
    表决结果为：同意525409495股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    上述预案的详细内容可查阅上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上刊载的《中国船舶工业股份有限公司2009年年度股东大会资料》。
    三、独立董事述职情况
    独立董事池耀宗先生代表公司独立董事向本次股东大会作了《公司独立董事2009年度述职报告》。该报告对2009年度独立董事出席董事会及股东大会的情况、参与公司董事会专业委员会的情况、对公司重要事项发表的独立意见以及日常开展工作的情况进行了认真的总结。
    四、律师见证情况
    本次股东大会聘请君合律师事务所余启平律师出席见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2009年年度股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1、经到会董事确认的股东大会决议。
    2、君合律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。
    中国船舶工业股份有限公司董事会
    　　2010年5月21日