航天机电(600151) 最新公司公告|查股网

						上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告 
    上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2010年3月19日在上海航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名。
    监事在列席了公司第四届董事会第二十二次会议后，召开了第四届监事会第二十一次会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过以下决议：
    一、《2009年度监事会工作报告》
    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。
    （一）监事会的工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了10次会议，列席了本年度召开的所有公司董事会。
    （二）监事会独立意见
    公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作、财务状况和关联交易等情况进行了认真监督检查，并发表如下独立意见：
    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的要求，全体董事向监事会提交了履职报告，监事会对董事2009年的履职情况进行了考评。监事会认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，公司重大经营决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违法、违规或损害公司利益及股东利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司2009年度财务报告真实恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，同意上海东华会计师事务所有限公司出具的审计意见。
    3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内，公司出让了国泰君安证券股份有限公司部分股权，符合公司做强主业的战略规划。出售三级公司上海康浦气瓶检测技术有限公司和宁夏宁沪太阳能科技有限公司的股权，有利于缩短投资链，优化内部控制。监事会未发现上述出售资产行为存在损害公司利益、股东利益或造成公司资产流失的情形。
    4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司关联交易审批程序合法，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。与关联方之间无内幕交易行为。
    5、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    公司2008年年度股东大会通过了2009年度财务预算的报告，其中预计归属于母公司所有者的净利润为2980万元。经上海东华会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润7748万元，完成预算的260%。监事会认为，董事会在2009年年度报告中对实际盈利大于预测数的原因所作的解释准确。
    二、《关于计提减值准备的议案》和《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》
    监事会认为计提理由合理，程序规范，符合《企业会计准则》的相关规定。
    三、《关于公司内部控制的自我评估报告》
    公司董事会通过的《关于公司内部控制的自我评估报告》，对公司内部控制的整体评价是客观、真实的。
    四、《公司履行社会责任的报告》
    监事会审核并通过了《公司履行社会责任的报告》，认为该报告的内容是真实准确的，并肯定了公司在履行社会责任等方面所做出的成绩。
    五、《2009年年度报告及年度报告摘要》
    上海东华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司2009年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    监事会认为，第四届董事会第二十二次会议通过的关联交易议案所履行的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。对第四届董事会第二十二次会议审议通过的其他议案无异议。 
    上海航天汽车机电股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年三月二十三日