航天机电(600151) 最新公司公告|查股网

						上海航天汽车机电股份有限公司召开2009年年股东大会通知 
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年4月20日下午1:00
    ●股权登记日：2010年4月9日
    ●会议召开地点：上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店
    ●会议方式：现场召开
    ●是否提供网络投票：否
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2010年4月20日下午1:00，会期半天
    3、股权登记日：2010年4月9日
    4、会议地点：上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店
    5、会议方式：现场召开
    二、会议审议事项
    序号 提 议 内 容 是否为特别决议事项
    1 《2009年度公司董事会工作报告》 否
    2 《2009年度公司监事会工作报告》 否
    3 《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》 否
    4 《2009年度公司财务决算的报告》 否
    5 《2009年度公司利润分配方案》 否
    6 《2009年年度报告及年度报告摘要》 否
    7 《2010年度公司财务预算的报告》 否
    8 《关于预计2010年度日常关联交易的议案》 否
    9 《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所的议案》 否
    10 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 否
    11 《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 否
    12 《关于延长8亿元委托贷款期限的议案》 否
    13 《关于向控股子公司上海太阳能科技有限公司提供委托贷款的议案》 否
    三、会议出席对象
    1、截止2010年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、年审会计师等。
    四、会议登记方法
    1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
    2、登记时间： 2010年4月12日9:00-16:00
    3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
    4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明"股东大会登记"（以邮戳日期为准），邮编：200235
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177
    联系人：王慧莉、乔国银
    2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    六、备查文件目录
    公司第四届董事会第二十二次会议决议
    附：委托书格式
    委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司2009年年度股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。
    1、《2009年度公司董事会工作报告》 赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    2、《2009年度公司监事会工作报告》 赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    3、《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》
    赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    4、《2009年度公司财务决算的报告》 赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    5、《2009年度公司利润分配方案》 赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    6、《2009年年度报告及年度报告摘要》 赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    7、《2010年度公司财务预算的报告》 赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    8、《关于预计2010年度日常关联交易的议案》 赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    9、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所的议案》
    赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    10、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
    赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    11、《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
    赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    12、《关于延长8亿元委托贷款期限的议案》 赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    13、《关于向控股子公司上海太阳能科技有限公司提供委托贷款的议案》
    赞成［　 ］反对［　 ］弃权［ 　］
    股东名称：
    股东账号： 持有股数： 股
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证号码：
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托日期：2010年 月 日
    委托期限：至2009年年度股东大会结束止 
    上海航天汽车机电股份有限公司董事会
    　　二○一○年三月二十三日