航天机电(600151) 最新公司公告|查股网

						上海航天汽车机电股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议不存在否决或修改提案的情况
    本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）公司2009年年度股东大会于2010年4月20日下午，在上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店以现场会议方式召开。
    （二）出席会议的股东和代理人情况：
    出席会议的股东和代理人人数 35
    所持有表决权的股份总数（股） 454,811,397
    占公司有表决权股份总数的比例 60.7595%
    （三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    （四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事7人，董事梁浩宇、独立董事陈亦英因公务未亲自出席会议，委托董事查炳贵、独立董事吕红兵签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事5人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议情况
    议案
    序号 议案
    内容 赞成
    票数 赞成
    比例 反对
    票数 反对
    比例 弃权
    票数 弃权
    比例 是否
    通过
    1 《2009年度公司董事会工作报告》 454,799,200 99.9973% 0 0 12,197 0.0027% 通过
    2 《2009年度公司监事会工作报告》 454,799,200 99.9973% 0 0 12,197 0.0027% 通过
    3 《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》 454,796,700 99.9968% 0 0 14,697 0.0032% 通过
    4 《2009年度公司财务决算的报告》 454,799,200 99.9973% 0 0 12,197 0.0027% 通过
    5 《2009年年度报告及年度报告摘要》 454,799,200 99.9973% 0 0 12,197 0.0027% 通过
    6 《2009年度公司利润分配方案》 454,799,000 99.9973% 200 0.0000% 12,197 0.0027% 通过
    7 《2010年度公司财务预算的报告》 454,799,200 99.9973% 0 0 12,197 0.0027% 通过
    8 《关于预计2010年度日常关联交易的议案》 4,976,480 99.7555% 0 0 12,197 0.2445% 通过
    9 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 454,796,700 99.9968% 0 0 14,697 0.0032% 通过
    10 《关于向控股子公司上海太阳能科技有限公司提供委托贷款的议案》 454,796,700 99.9968% 0 0 14,697 0.0032% 通过
    11 《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2010 年度年审会计师事务所的议案》 454,799,200 99.9973% 0 0 12,197 0.0027% 通过
    12 《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 4,973,980 99.7054% 0 0 14,697 0.2946% 通过
    13 《关于延长8亿元委托贷款期限的议案》 4,973,980 99.7054% 2,500 0.0501% 12,197 0.2445% 通过
    议案8、12、13涉及关联交易，表决统计已扣除关联股东所持表决权。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、陈军律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
    2、通力律师事务所出具的法律意见书。 
    上海航天汽车机电股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月二十一日