航天机电(600151) 最新公司公告|查股网

						上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 
    2010年4月13日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2010年4月20日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，董事梁浩宇、独立董事陈亦英未亲自出席会议，分别委托董事查炳贵、独立董事吕红兵在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下事项：
    一、《2010年第一季度报告全文及正文》
    二、《关于与中国华电集团新能源发展有限公司合资组建甘肃华电嘉峪关太阳能发电有限公司（暂定名）的议案》
    为进一步提高公司参与国内外光伏电站的市场竞争能力，积累并丰富公司光伏电站项目EPC工程能力及工程资质，加快EPC工程核心团队的队伍建设，通过光伏电站投资引领产业链上下游产能的持续消化，公司拟与中国华电集团新能源发展有限公司合资组建甘肃嘉峪关10MW光伏电站项目公司，项目公司暂定名"甘肃华电嘉峪关太阳能发电有限公司"（以工商管理部门核准的名称为准），总注册资本不超过4000万元，公司占20%的股权，首期注册资本1000万元，公司现金出资200万元。项目公司成立后向甘肃省发改委申请项目核准（含当地电网并网接入许可等），获得项目核准后公司按股比再实施增资。本项目回收期预测不超过16.5年。
    三、《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》
    根据航天光伏的发展规划，公司在大力拓展国内外市场销售的同时，将加快系统集成能力建设，通过承揽光伏电站项目工程以进一步带动光伏产品的销售。为此，公司经营范围拟增加"太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护，电力工程设计，电力工程施工，机电安装工程施工"，增加后的公司经营范围为："卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发，汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、家用电器等产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，太阳能电池专用设备、太阳能发电、太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护，电力工程设计、电力工程施工、机电安装工程施工，特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用（涉及行政许可的凭许可证经营）。"（以经工商管理部门核准的经营范围为准）。
    根据经营范围增加内容，同时修改公司章程第十三条"经营范围"。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、《关于控股子公司 
    根据公司"十二五"规划，高端汽配产业将进一步加大清理整合力度，为合理减少整合过程中的税费支出，公司董事会同意，上海汽车空调器厂以资本公积13325.65万元和盈余公积16107.43万元转增资本，转增后，上海汽车空调器厂注册资本从目前的9742.28万元增至39175.36万元。
    五、《关于为控股子公司上海复合材料科技有限公司银行借款提供担保的议案》
    公司持有上海复合材料科技有限公司（以下简称"复材公司"）65.17%的股权。复材公司盈利能力较强，经营状况稳定，股东回报良好，至2009年末累计实现的可供分配利润已全额实施了分配。
    为做强做大复材公司，根据公司统一规划，复材公司将搬迁至上海闵行区浦江镇并进行技术改造，搬迁及技改需要的资金为1000万元。董事会同意将公司的1000万元授信额度转复材公司，复材公司通过银行借款解决资金需求，借款期限一年，并由公司为该借款按股比提供担保。 
    上海航天汽车机电股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月二十一日