航天机电(600151) 最新公司公告|查股网

						上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告 
    2010年6月3日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2010年6月10日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下事项：
    一、公司"十二五"规划
    1、发展战略：大力发展新能源光伏产业，稳健发展高端汽配产业，积极培育新材料应用产业。
    2、经济发展目标：到2015年，公司总资产达到100亿元，销售收入达到200亿元，其中新能源光伏产业140亿元，高端汽配产业50亿元（含合营企业），新材料应用产业10亿元。
    3、重点产业发展目标：
    （1）新能源光伏产业：打造1GW的航天垂直一体化光伏产业链；形成面向全球光伏市场的光伏系统集成工程能力、销售服务能力；形成具有自主知识产权和核心竞争力的光伏产业技术研发能力，拥有国家级光伏工程研发中心和检测实验室，省市级硅材料研发中心和太阳能电池技术中心。
    （2）高端汽配产业：以"舒适、节能、安全"的汽车技术开发理念为导向，以新能源汽车技术为牵引，着力在电动空调系统、EPS电动助力转向系统、主动安全系统等领域实现技术专业化，产品多元化，生产规模化，从机械类产品向高端汽车电子类产品转型，从单机向系统总成转型，从国内配套能力向国际配套能力转型；成为国内一流、国际知名的汽车电子系统供应商；乘用车空调系统国内市场占有率前三；拥有国家级汽车空调系统技术中心和汽车电子技术中心。
    （3）新材料应用产业：充分发挥航天技术及装备在复合材料应用领域的核心优势，提高产品的市场占有率，在复合材料汽车配件、轨道交通、商用飞机等领域形成规模化的、高附加值的新产品，拥有省市级的复合材料研发中心。
    4、重点培育发展的技术：
    （1）新能源光伏产业：
    高纯多晶硅材料技术：改良西门子法新工艺及装备技术，新型多晶硅提纯工艺及装备技术等。
    先进晶体硅电池技术：超高效晶体硅电池工艺及装备技术、新型晶体硅电池组件工艺技术等。
    新型薄膜电池技术：高效新型硅基薄膜电池及铜铟硒薄膜电池的工艺及装备技术等。
    光伏系统应用技术：先进BIPV技术，大型光伏电站系统技术等。
    光伏检测技术：硅材料、电池片、组件和系统的检测及设备技术等。
    依托航天技术，以"军民结合"方式，开发相关前沿技术，包括：卷对卷薄膜电池技术、聚光太阳能电池技术、高效太阳能系统集成及管理技术、太阳能器件应用技术等。
    （2）高端汽配产业：
    空调系统：新能源车电动空调系统技术、新型环保介质制冷剂应用技术、高效平行流蒸发器技术、低噪音空调装置技术、发动机冷却系统的系统集成技术。重点发展高效空调热管理系统、电动空调系统，提高系统同步开发能力。
    传感器：向微型化、集成化技术发展，提升现代微加工、微电子技术和嵌入式软件开发能力。重点研究敏感材料与微电子应用技术、控制芯片技术、贴片与封装、MEMS工艺等。拓展新型传感器研发生产领域：扭矩传感器、氧传感器、氮化物传感器等。
    电机：向高性能化、智能化、微型化和节能化技术发展，产品具备宽调速范围、高稳速精度、快速动态响应及四象限运行等良好的技术性能。重点发展新能源车无刷电机产品。
    系统产品：电动空调系统、EPS电动助力转向系统、主动安全系统等。
    依托航天技术，以"军民结合"方式，开发汽车电子信息系统技术，包括：新型节能电机技术，网络总线技术、毫米波技术、模糊控制算法技术、高速电磁阀技术、微电子技术以及前防撞雷达等。
    （3）新材料应用产业：
    复合材料产品：重点发展复合材料产品的关键和前沿技术：纤维/预浸胶带自动铺放工程化技术、自动铺层-卷管复合技术、一体化结构的多轴缠绕与自动铺层技术、低成本大型复合材料结构制造技术、高性能复合材料电子束与微波固化技术、柔性复合材料结构制造工艺技术、陶瓷基复合材料的应用等。
    二、关于吸收合并全资子公司上海博尔投资创业有限公司的议案
    上海博尔投资创业有限公司（以下简称"博尔投资"）是公司的全资子公司，注册资本11000万元，截止2010年4月30日，资产总计11580.73万元，所有者权益11576.84万元。上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称"康发展"）是博尔投资的全资子公司，注册资本11000万元，截止2010年4月30日，资产总计14131.44万元，所有者权益10686.49万元。
    根据公司新材料应用产业规划以及缩短投资链的要求，公司董事会经研究决定，拟由本公司吸收合并博尔投资，即：
    1、采取吸收合并的方式，本公司为存续公司，博尔投资注销。
    2、本公司注册资本不变，博尔投资的债权债务及对外投资由公司承继。
    3、康发展成为公司的全资子公司。
    提请公司股东大会授权董事会审核批准《吸收合并协议》，并办理与吸收合并相关的其它事宜。
    三、关于航天长征国际贸易有限公司为公司全资子公司提供委托贷款的议案
    截止5月底，公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称"神舟新能源"）累计借款为2.1亿元，全部用于项目建设。目前，50MW的电池片生产线已进入试生产阶段。公司董事会经研究，同意神舟新能源向航天长征国际贸易有限公司（以下简称"航天长征"）申请1亿元的委托贷款，以解决生产所需的流动资金。委贷期限半年，利率为基准利率下浮10%，由上海航天技术研究院提供担保。
    航天长征为公司实际控制人中国航天科技集团公司的所属单位，本次委贷构成关联交易。
    航天长征主要经营范围：项目投资；境外工程承包；国际工程招标及代理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务。
    主要财务数据（未经审计）：截止2010年5月31日，航天长征总资产9613万元，净资产9566万元。
    本议案在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决。三位独立董事发表了意见：关联交易审批程序符合有关规定，委贷利率为基准利率下浮10%，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。
    四、关于公司高级管理人员辞职的议案
    公司副总经理王轶军先生因工作调动，向董事会提出辞去副总经理的职务。董事会同意王轶军先生的辞职请求，并谨向王轶军先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    独立董事对本议案发表了独立意见：王轶军先生辞职程序符合《公司章程》的有关规定，同意王轶军先生的辞职请求。
    议案一、二、三需提交公司股东大会审议。
    五、关于召开2009年第二次临时股东大会有关事项的议案
    详见同时披露的《召开2010年第二次临时股东大会通知》（2010-018）
    上海航天汽车机电股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年六月十一日