航天机电(600151) 最新公司公告|查股网

						上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 
    2010年7月9日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知及相关资料以电子邮件形式送达全体董事。会议于2010年7月14日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事及相关人员以通讯方式列席了会议。
    会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下事项：
    一、关于调整公司2010年度配股募集资金项目投资金额的议案
    公司于2008年8月25日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2008年度增资配股相关具体事宜的议案》，授权董事会在配股募集资金不足的情况下，在不改变募集资金投资项目的前提下，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调整。2009年8月26日和2010年2月24日公司分别召开临时股东大会延长了本次发行及授权董事会办理配股事宜的有效期。
    本次配股募集资金扣除承销费、保荐费、审计费、登记费等费用后的余额为1,261,311,072.99元。根据本次配股募集资金实际到位情况，董事会决定对配股募集资金项目的投资金额进行调整，调整后的投资金额如下：
    单位：元
    序号 项目名称 计划
    投资金额 调整后
    投资金额
    1 增资内蒙古神舟硅业有限责任公司 1,000,000,000.00 800,000,000.00
    2 通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目（即"上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目"） 837,700,000.00 461,311,072.99
    总计 1,837,700,000.00 1,261,311,072.99
    调整后，募集资金不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。
    二、关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
    根据股东大会决议，在本次配股募集资金到位前，公司已根据募集资金项目进度的实际情况，先期自筹资金向内蒙古神舟硅业有限责任公司增资10亿元，向上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目增资1.8亿元。
    董事会经研究，同意公司以募集资金8亿元置换"增资内蒙古神舟硅业有限责任公司项目"已投入的自筹资金，以募集资金1.8亿元置换"通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目"已投入的自筹资金，余额 281,311,072.99元全部投入"通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目"。
    公司独立董事对本事项发表了意见，认为公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入金额已经注册会计师审核。公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的程序符合有关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
    上海东华会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明进行了审核，并出具了审核报告，认为公司编制的自筹资金投入募投项目专项说明与实际情况相符。
    配股保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，并发表了核查意见：航天机电本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的置换金额与预先实际投入的自筹资金一致，并经上海东华会计师事务所有限公司专项审核，航天机电《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》的披露与实际情况相符；不违反航天机电在《配股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。
    公司控股股东上海航天工业总公司书面承诺在股东大会上对本议案投赞成票。
    以上两项议案需提交公司股东大会审议。
    三、关于召开2010年第三次临时股东大会有关事项的议案
    详见同时披露的《召开2010年第三次临时股东大会通知》（2010-032）
    上海航天汽车机电股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年七月十五日