航天机电(600151) 最新公司公告|查股网

						上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 
　　2010年7月23日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知及相关资料以电子邮件形式送达全体董事。会议于2010年7月30日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，董事查炳贵、独立董事吕红兵、余卓平未亲自出席会议，分别委托董事柯卫钧、独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
　　会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了《关于投资成立“连云港神舟新能源有限公司”（暂定名）的议案》。
　　根据公司“十二五”规划光伏产能建设目标，在兼顾政策配套、投资成本、运营成本、市场开拓、物流运输等因素的前提下，董事会同意公司在江苏省连云港地区投资建设光伏组件产业基地，设立全资子公司“连云港神舟新能源有限公司”（暂定名），注册资本900万元，以开展太阳能光伏组件项目建设的前期工作。
　　公司将根据光伏组件建设规划、可行性研究及实际需要，实施新公司的全面建设，并给予必要的增资。
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年七月三十一日