航天机电(600151) 最新公司公告|查股网

						上海航天汽车机电股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议不存在否决或修改提案的情况
　　本次会议召开前不存在补充提案的情况
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）公司2010年第五次临时股东大会于2010年11月19日下午，在上海漕溪路222号航天大厦北楼以现场会议方式召开。
　　（二）出席会议的股东和代理人情况：
　　出席会议的股东和代理人人数         	52
　　所持有表决权的股份总数（股）	588,787,412
　　占公司有表决权股份总数的比例	61.4938%
　　（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正先生因公务出差外地，公司董事会推举董事左跃先生主持会议。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
　　（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事4人，董事姜文正、陆本清、柯卫钧、独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、查炳贵、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事3人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
　　二、提案审议情况
   议案           议案             赞成        赞成       反对         反对        弃权         弃权   是否 
    序号           内容             票数        比例       票数         比例        票数         比例   通过 
           关于上海神舟新能 
           源发展有限公司投 
           资新建《200MW 高 
     1                           588,784,438   99.9995%           0            0    2,974    0.0005%    通过 
           效太阳电池生产线 
           技术改造项目》的议 
           案 
           关于转让国泰君安 
     2     证券股份有限公司      588,784,438   99.9995%           0            0    2,974    0.0005%    通过 
           部分股权的议案 
           关于上海神舟新能 
           源发展有限公司向 
           航天科技财务有限 
     3                             4,013,601   99.8936%           0            0    4,274    0.1064%    通过 
           责任公司申请 6 亿元 
           贷款，并由本公司提 
           供担保的议案
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经通力律师事务所陈军、夏慧君律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：
　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
　　2、通力律师事务所出具的法律意见书。
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十一月二十日