维科精华(600152) 最新公司公告|查股网

						宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2010年10月27日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
　　经与会董事的认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于增加公司全年期货保证金额度的议案》
　　公司生产所需的主要原辅材料为棉花、煤炭等品种，因此当棉花、煤炭等市场价格出现较大波动时，可能对公司产品毛利及经营业绩产生重要影响。为规避原辅材料价格波动风险，公司通过商品期货市场的套期保值功能锁定采购成本。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于开展期货业务的议案》，同意公司开展以棉花为主的期货业务，且全年保证金额度不超过5000万元。
　　鉴于公司生产规模发展的需要，以及2010年以来棉花市场走势及供求状况，公司拟进一步加大棉花采购力度，拓展棉花采购的多元化渠道，除对新疆长绒棉基地优质棉花资源的控制外，通过期货市场的实物交割也是一条稳定可靠的采购渠道，故公司全年期货保证金额度拟增加至不超过人民15000万元。公司期货领导小组将根据市场情况制定期货业务方案，由公司采购平台分批投入保证金、稳步建仓。
　　公司将严格遵守公司制订的《期货业务管理制度》，要求从事期货业务人员严格执行相关规定，定期向董事会报告公司期货业务交易与执行情况；同时，加强资金管控，由公司内部审计部门负责相关的审计、监督工作，做好风险控制工作。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　二、审议通过《公司2010年第三季度报告》
　　详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　宁波维科精华集团股份有限公司
　　2010年10月29日