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						厦门建发股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门建发股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年7月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于7月12日以传真或邮件方式发出，截至7月23日收回全部董事表决意见书，本次会议应出席董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄文洲先生主持，会议经认真审议讨论，以全票通过"关于修订《公司章程》部分条款的议案"。
    鉴于：
    一、公司近期实施了2009年度每10股转增8股的资本公积金转增股本方案，公司总股本由1,243,194,856增至为2,237,750,741股；
    二、公司经营范围略有调整。
    根据《公司法》等相关法律法规，现对公司章程中以下条款进行相应修订：
    1、原第六条：公司注册资本为人民币124,319.4856万元。
    现修订为：公司注册资本为人民币223,775.0741万元。
    2、原第十九条：公司股份总数为124,319.4856万股，均为面值壹元的人民币普通股。
    现修订为： 公司股份总数为223,775.0741万股，均为面值壹元的人民币普通股。
    3、原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、伍佰万美元以下外国政府贷款项目采购业务；3、外贸咨询服务和技术交流业务；4、经营对销、租赁贸易和保税仓库、图书商品和寄售业务；5、房地产开发与经营；6、农、林、牧、副、渔产品的收购和销售； 7、旧机动车交易业务；8、通讯系统集成设计装修及相关电子产品的开发生产；9、销售棉花；10、农产品初加工（不含食品生产和经营）。11、批发、零售燃料油（不含成品油）、煤炭批发经营（有效期至2010年6月30日）、化工及化工材料（限许可证范围）（有效期至2010年2月14日）;批发白酒（有效期至2010年4月10日）；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、日用杂品、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、纸、纸制品、金属材料、木材、汽车（含小轿车）及零配件、船舶及器材、手表；经营散装食品（非直接入口食品）、预包装食品、冷冻（藏）食品（有效期至2011年4月9日）；批发粮油；经营医疗器械（经营项目按经营许可证范围）（有效期至2011年4月9日）。
    现修订为：经依法登记，公司的经营范围：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、伍佰万美元以下外国政府贷款项目采购业务；3、外贸咨询服务和技术交流业务；4、经营对销、租赁贸易和保税仓库、图书商品和寄售业务；5、房地产开发与经营；6、农、林、牧、副、渔产品的收购和销售； 7、旧机动车交易业务；8、通讯系统集成设计装修及相关电子产品的开发生产；9、销售棉花；10、农产品初加工（不含食品生产和经营）。11、批发、零售化工及化工材料（不含危险化学品及监控化学品）; 批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、日用杂品、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、纸、纸制品、金属材料、木材、汽车（含小轿车）及零配件、船舶及器材、手表；批发、零售燃料油（不含成品油）、煤炭批发经营（有效期至2010年6月30日）、批发白酒（有效期至2011年4月10日）；经营散装食品（非直接入口食品）、预包装食品、冷冻（藏）食品（有效期至2011年4月9日）；批发粮油；经营医疗器械（经营项目按经营许可证范围）（有效期至2011年4月9日）。
    根据公司2008年度股东大会对董事会关于修订公司章程部分条款的授权，本次章程修订无需提交股东大会审议。
    特此公告。
    厦门建发股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月二十三日