鲁润股份(600157) 最新公司公告|查股网

						泰安鲁润股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    泰安鲁润股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2010年5月17日以书面形式发出,会议于2010年5月21日以通讯方式召开,应参与表决董事6人,实参与表决董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了以下议案: 
    一、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司银行综合授信提供担保的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 
    董事会同意公司为全资子公司南京永泰能源发展有限公司在南京银行钟山 
    (中心)支行申请人民币5,000万元的银行综合授信提供担保,期限不超过1年,具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。 
    根据《公司章程》的规定,本次担保需提请公司2010年第三次临时股东大会审议。 
    二、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托贷款提供担保的议案》表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票(4名关联董事回避表决)。 
    董事会同意公司为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司在吉林省信托有 
    限责任公司申请人民币2亿元的信托贷款提供担保,贷款期限3年,由吉林省信托有限责任公司为上述贷款发行金额2亿元期限3年的信托理财产品,具体担保内容及方式以与吉林省信托有限责任公司签订的相关合同内容为准。 
    因本公司控股股东永泰投资控股有限公司持有华瀛山西能源投资有限公司15%的股权,故本次贷款担保属于为关联方担保,根据《公司章程》的规定,需提请公司2010年第三次临时股东大会审议。 
    三、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。2 
    (一)时 间:2010年6月6日(星期日)上午9:30 
    (二)地 点:本公司五楼会议室 
    (三)会议方式:现场方式 
    (四)会议议案: 
    1、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司银行综合授信提供担保的议案》 
    2、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托贷款提供担保的议案》 
    (五)股权登记日:2010年5月31日(星期一) 
    (六)出席会议对象: 
    1、截止2010年5月31日(星期一)下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。 
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 
    (七)登记办法: 
    凡符合上述条件的股东请于2010年6月2日—3日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续;如授权参加会议,需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书(附后)及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。 
    (八)会议会期半天,食宿及交通费用自理。 
    (九)联系地址及电话联系地址:山东省泰安市龙潭路51号泰安鲁润股份有限公司证券事务部联 系 人:李 军、王 冲联系电话:0538-8221888传 真:0538-6266885邮政编码:271000 
    泰安鲁润股份有限公司董事会 
    二○一○年五月二十一日3泰安鲁润股份有限公司2010年第三次临时股东大会授权委托书兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 
    委托人姓名: 委托人身份证号码: 
    委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码: 
    受托人姓名: 受托人身份证号码: 
    委托人签字: 受托人签字: 
    委托日期: 
    议案表决意见: 
    1、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司银行综合授信提供担保的议案》(同意□ 反对□ 弃权□) 
    2、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托贷款提供担保的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)(注:委托人应在授权委托书每项议案下相应“□”中用“√”选择一项,明确表示相应意见。)