鲁润股份(600157) 最新公司公告|查股网

						泰安鲁润股份有限公司关于2010年第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨股东大会补充通知
　
 　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司董事会定于2010年6月6日召开2010年第三次临时股东大会，有关2010年第三次临时股东大会的通知已于2010年5月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。
　　2010年5月26日，公司董事会收到控股股东永泰投资控股有限公司（以下称“永泰控股”，持有公司股份121,770,250股，占公司总股份的47.63%）书面提交的《关于公司2010年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在本公司2010年第三次临时股东大会上增加以下议案：
　　一、《关于公司向永泰投资控股有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
　　本公司向永泰控股转让所持有的子公司泰安鲁润地产开发有限公司（以下简称“鲁润地产”）100%股权、青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司（以下简称“平度金矿”）54%股权。
　　根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2010）第55号《资产评估报告书》，以2010年4月30日为评估基准日，鲁润地产的净资产评估价值为2,173.90万元。经双方协商约定，转让价格以该评估价值为参考依据，确定的鲁润地产100%股权转让价款为人民币2,200万元。
　　根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2010）第56号《资产评估报告书》，以2010年4月30日为评估基准日，平度金矿的净资产评估价值为3,581.77万元，对应54%股权的评估价值为1934.16万元。经协商约定，转让价格以该评估价值为参考依据，确定的平度金矿54%股权转让价款为人民币1,950万元。
　　永泰控股在股权转让协议生效日后的10日内支付全部目标股权转让价款共计4,150万元。本公司在股权转让协议生效日后的10日内配合永泰控股办理完目标股权的过户。
　　二、《关于授权董事会办理转让子公司股权暨关联交易事项的议案》
　　本公司董事会提请在股东大会审议通过《关于公司向永泰投资控股有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》后，授权公司董事会全权办理与本次转让子公司股权暨关联交易相关的各项具体事宜。
　　三、《关于子公司接受控股股东信托贷款的议案》
　　本公司控股子公司华瀛山西能源投资有限公司接受控股股东永泰控股提供的信托贷款。永泰控股拟通过江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）设立“永泰投资控股有限公司单一资金信托”，并委托江苏信托向鲁润股份控股子公司华瀛山西发放单一信托贷款，金额不超过人民币2亿元，贷款利率10%（按季度支付），期限自贷款合同签署之日起不超过1.5年，具体内容以与江苏信托签订的相关协议为准。
　　2010年5月26日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了上述三项议案。根据永泰控股的提议，公司董事会同意将上述三项议案作为临时提案提交公司2010年第三次临时股东大会进行审议，关联股东永泰控股在股东大会审议上述第一、三项议案时将回避表决。
　　有关召开公司2010年第三次临时股东大会事宜，除增加上述三项临时提案内容外，其他各项事宜不变。有关公司2010年第三次临时股东大会通知内容请查阅2010年5月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的本公司第七届董事会第三十次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知。
　　特此公告。
　　附：2010年第三次临时股东大会授权委托书
　　泰安鲁润股份有限公司董事会
　　二○一○年五月二十六日
　　泰安鲁润股份有限公司
　　2010年第三次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托先生/女士，代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名：委托人身份证号码：
　　委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
　　受托人姓名：受托人身份证号码：
　　委托人签字：受托人签字：
　　委托日期：
　　议案表决意见：
　　1、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司银行综合授信提供担保的议案》
　　（同意□反对□弃权□）
　　2、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托贷款提供担保的议案》
　　（同意□反对□弃权□）
　　3、《关于公司向永泰投资控股有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
　　（同意□反对□弃权□）
　　4、《关于授权董事会办理转让子公司股权暨关联交易事项的议案》
　　（同意□反对□弃权□）
　　5、《关于子公司接受控股股东信托贷款的议案》
　　（同意□反对□弃权□）
　　（注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确表示相应意见。）