鲁润股份(600157) 最新公司公告|查股网

						泰安鲁润股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议有新提案提交表决情况：
    公司控股股东永泰投资控股有限公司（持有公司股份121,770,250股，占公司总股份的47.63%）于2010年5月26日向公司董事会书面提出在本次会议上增加以下临时提案：
    1、《关于公司向永泰投资控股有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
    议案主要内容：公司向永泰投资控股有限公司转让所持有的子公司泰安鲁润地产开发有限公司100%股权、青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司54%股权，转让价款合计4,150万元。
    2、《关于授权董事会办理转让子公司股权暨关联交易事项的议案》
    议案主要内容：提请公司股东大会在审议通过《关于公司向永泰投资控股有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》后，授权董事会全权办理与本次转让子公司股权暨关联交易相关的各项具体事宜。
    3、《关于子公司接受控股股东信托贷款的议案》
    议案主要内容：本公司控股股东永泰控股拟通过江苏省国际信托有限责任公司设立"永泰投资控股有限公司单一资金信托"，并委托江苏省国际信托有限责任公司向本公司控股子公司华瀛山西能源投资有限公司发放单一信托贷款，金额不超过人民币2亿元，贷款利率10%（按季度支付）, 期限自贷款合同签署之日起不超过1.5年。
    一、会议召开和出席情况
    泰安鲁润股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年6月6日上午在公司五楼会议室召开，公司董事长王广西先生委托副董事长李超先生代为主持会议，出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表公司股份136,034,355股，占公司股份总数的53.21%。
    公司董事、监事、高级管理人员和董事会聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、报告和提案审议情况
    会议按照预定的程序，审议表决以下议案：
    1、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司银行综合授信提供担保的议案》
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    2、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托贷款提供担保的议案》
    同意股数14,264,105股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    永泰投资控股有限公司作为本议案的关联方回避表决，其持有的公司股份121,770,250股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    3、《关于公司向永泰投资控股有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
    同意股数14,264,105股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    永泰投资控股有限公司作为本议案的关联方回避表决，其持有的公司股份121,770,250股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    4、《关于授权董事会办理转让子公司股权暨关联交易事项的议案》
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    5、《关于子公司接受控股股东信托贷款的议案》
    同意股数14,264,105股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    永泰投资控股有限公司作为本议案的关联方回避表决，其持有的公司股份121,770,250股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所吴卫明律师、谢静律师与会并出具了法律意见书，认为：公司2010年第三次临时股东大会出席会议人员的资格、会议召集人资格合法有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、泰安鲁润股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
    泰安鲁润股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月七日