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						泰安鲁润股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议未通过如下议案：
    《关于修改》中的《关于修订董事会人数为7人的内容》。
    ●本次会议有新提案提交表决情况：
    1、公司控股股东永泰投资控股有限公司（持有公司股份121,770,250股，占公司总股份的41.20%）于2010年9月26日向公司董事会书面提出在本次会议上增加以下临时提案：
    （1）《关于变更公司注册地址的议案》，主要内容为：
    根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟变更公司注册地址：由原"山东省泰安市环山路36号"变更为："山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号"。最终以工商登记机关核定为准。
    （2）《关于修改的议案》增加以下内容：
    修改《公司章程》中有关公司注册地址内容。《公司章程》第五条原内容为："公司住所：中国山东省泰安市环山路36号；邮编：271000。"
    现修改为："公司住所：中国山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号；邮编：031300。
    2、公司股东泰安市国有资产监督管理委员会（持有公司股份14,264,105股，占公司总股份的4.83%）于2010年9月25日向公司董事会书面提出在本次会议上增加以下临时提案：
    （1）《关于修改的议案》增加以下内容：
    修改《公司章程》中有关董事会人数内容。《公司章程》第一百零六条原内容为："董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1－2人，独立董事2人。"
    现修改为："董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1－2人，独立董事3人。"
    （2）《关于增加提名董事候选人的议案》，主要内容为：
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，泰安市国资委增加提名王金忠先生为公司第八届董事会董事候选人。
    一、会议召开和出席情况
    泰安鲁润股份有限公司2010年第六次临时股东大会于2010年10月12日上午在公司五楼会议室召开，会议由董事长王广西先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表公司股份136,034,355股，占公司股份总数的46.03%。
    公司董事、监事、高级管理人员和董事会聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、报告和提案审议情况
    会议按照预定的程序，审议表决以下议案：
    （一）《关于变更公司名称的议案》
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    （二）《关于变更公司注册地址的议案》
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    （三）《关于变更公司经营范围的议案》
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    （四）《关于修改的议案》（逐项表决）
    1、关于变更公司名称的内容
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项修订内容获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    2、关于变更公司注册地址的内容
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项修订内容获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    3、关于变更公司经营范围的内容
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项修订内容获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    4、关于修订股东大会召开地点的内容
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项修订内容获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    5、关于修订董事长权限的内容
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项修订内容获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    6、关于修订董事会人数为7人的内容
    反对股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无同意股；无弃权股。
    本项修订内容未获得通过。
    7、关于修订董事会人数为8人的内容
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项修订内容获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    （五）《关于董事会换届选举的议案》
    1、会议选举王金余先生为公司董事，采用累积投票制，得票数为136,034,355票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
    2、会议选举徐培忠先生为公司董事，采用累积投票制，得票数为136,034,355票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
    3、会议选举蒲建平先生为公司董事，采用累积投票制，得票数为136,034,355票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
    4、会议选举符小民先生为公司董事，采用累积投票制，得票数为136,034,355票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
    5、会议选举王金忠先生为公司董事，采用累积投票制，得票数为136,034,355票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
    6、会议选举杜书伟先生为公司独立董事，采用累积投票制，得票数为136,034,355票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
    7、会议选举郭文峰先生为公司独立董事，采用累积投票制，得票数为136,034,355票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
    8、会议选举刘春芝女士为公司独立董事，采用累积投票制，得票数为136,034,355票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
    （六）《关于监事会换届选举的议案》
    1、会议选举朱新民先生为公司监事，采用累积投票制，得票数为136,034,355票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
    2、会议选举孙永才先生为公司监事，采用累积投票制，得票数为136,034,355票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
    （七）《关于第七届董事会延长任期的议案》
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    （八）《关于第七届监事会延长任期的议案》
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    （九）《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    （十）《关于为华瀛山西能源投资有限公司贷款担保的议案》
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    （十一）《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司融资租赁担保的议案》
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    （十二）《关于为山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司融资租赁担保的议案》
    同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。
    本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所丁启伟、谢静律师与会并出具了法律意见书，认为：公司2010年第六次临时股东大会出席人员资格、会议召集人资格合法有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果、临时提案的提出及表决均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、泰安鲁润股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司2010年第六次临时股东大会之法律意见书。
    泰安鲁润股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月十二日