鲁润股份(600157) 最新公司公告|查股网

						泰安鲁润股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    泰安鲁润股份有限公司第八届董事会第一次会议于2010年10月12日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王金余先生召集和主持，应到董事8人，实到董事7人，独立董事杜书伟先生因公未能出席会议，委托独立董事郭文峰先生代为出席并行使表决权，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
    一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    会议选举王金余先生为公司董事长；选举徐培忠先生、蒲建平先生为公司副董事长。
    二、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    1、选举战略委员会成员为：王金余先生、徐培忠先生、符小民先生，其中王金余先生为召集人；
    2、选举审计委员会成员为：杜书伟先生、郭文峰先生、符小民先生，其中杜书伟先生为召集人；
    3、选举提名委员会成员为：郭文峰先生、刘春芝女士、王金余先生，其中郭文峰先生为召集人；
    4、选举薪酬与考核委员会成员为：刘春芝女士、杜书伟先生、徐培忠先生，其中刘春芝女士为召集人。
    上述人员的个人简历，公司已于210年9月18日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。
    三、《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    根据董事会提名委员会建议，经董事长王金余先生提名，董事会聘任符小民先生为公司总经理。
    四、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    根据董事会提名委员会建议，经董事长王金余先生提名，董事会聘任费志冰先生为公司董事会秘书。按照上海证券交易所相关要求，费志冰先生应在三个月内取得交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。目前暂由费志冰先生代行董事会秘书职责，待其取得相应资格后聘任正式生效。
    董事会聘任李军先生为公司证券事务代表。
    五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    根据董事会提名委员会建议，经总经理符小民先生提名，公司董事会聘任费志冰先生、王军先生、鲁德朝先生、王勇先生、赵京虎先生、刘保申先生为公司副总经理；聘任郭夕祥先生为公司总工程师；聘任费志冰先生为公司财务总监。
    附：新聘任人员简历
    泰安鲁润股份有限公司董事会
    二○一○年十月十二日
    附：新聘任人员简历
    符小民先生 汉族，1959年8月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任大屯煤电公司徐庄矿、孔庄矿技术员、总工、矿长；大屯煤电公司生产调度处处长；上海能源股份公司副总经理；江苏煤矿安监局副局长。曾荣获煤炭部科技三等奖、江苏省科技三等奖等荣誉。现任本公司总经理。
    费志冰先生 汉族，1964年4月出生，中共党员，研究生学历，讲师，高级会计师。曾任南京中心大酒店财务总监、财务部经理；南京金陵旅馆管理干部学院财务教研室副主任；中新苏州工业园区开发有限公司总会计师；南京金丝利喜来登酒店财务总监；南京状元楼酒店副总经理、财务总监；金陵饭店股份有限公司财务总监；永泰投资控股有限公司副总裁；本公司监事会主席。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
    王 军先生 汉族，1964年11月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士(MBA)，高级经济师。曾任煤炭部大屯煤电公司计划统计处科员、副科长、主任经济师；大屯煤电集团公司发展计划处副处长；大屯煤电集团公司市场经营处处长；大屯煤电集团公司监事；上海大屯能源股份有限公司铝板带项目筹备处处长；徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长。曾荣获中国高校科学技术一等奖、个人二等功、大屯煤电集团公司先进个人等荣誉。现任本公司副总经理。
    鲁德朝先生 汉族，1955年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任大屯煤电公司徐沛铁路管理处科员、副处长、处长；大屯煤电公司铁路工程处处长；上海大屯能源股份公司副总经理、总经济师兼任人事部长、贸易部经理。曾荣获江苏省科技进步二等奖、大屯煤电公司科技进步一等奖、上海市总工会科技成果奖等荣誉。现任本公司副总经理，本公司子公司南京永泰能源发展有限公司董事长。
    王 勇先生 汉族，1974年7月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任晋中市鹿坡岭煤矿坑口主任；矿长；山西金泰源煤业有限公司董事长；华瀛山西能源投资有限公司副总经理。曾荣获灵石县捐资助教先进个人奖、纳税贡献奖、工作突出成绩显著奖、科普先进工作奖、优秀中国特色社会主义事业建设者、优秀共产党员等荣誉。现任本公司副总经理。
    赵京虎先生 汉族，1974年2月生，中共党员，专科学历，工程师，高级行政职业经理。曾任中煤第一建设公司第四十九工程处技术员、矿建队长、项目经理、副总工程师兼项目经理、副处长、处长。曾荣获中国建筑业协会授予全国建筑业优秀项目经理、中央企业团工委授予中央企业青年成长成才身边的榜样等荣誉。现任本公司副总经理。
    刘保申先生 汉族，1961年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任义马煤业集团常村矿掘进队队长、安全科长、安全副矿长；义马煤业集团救护大队大队长；义马煤业集团千秋矿矿长；义马煤业集团中联润世新疆煤业公司总经理。曾荣获中国煤炭工业协会授予全国优秀矿长、河南煤炭工业局授予河南省煤炭系统劳动模范、义马煤业集团授予劳动模范等荣誉。现任本公司副总经理。
    郭夕祥先生 汉族，1963年8月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任煤炭部大屯煤电公司张双楼矿技术员、助理工程师；大屯煤电集团公司生产处副科长、科长、副总，生产部副主任工程师、主任工程师；上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿生产副矿长、总工程师；中煤能源新疆松树头煤业有限公司执行董事、总经理、总工程师；中煤能源新疆天山煤业有限公司董事。曾荣获2007年度江苏煤炭科学技术进步奖、中国煤炭工业科学技术奖二等奖、中国中煤能源集团公司科学技术进步奖一等奖、三等奖、中国中煤能源集团公司2007-2008年度技术创新特别优秀人才奖等荣誉。现任本公司总工程师。
    　　李 军先生 汉族，1978年6月出生，中共党员，专科学历，经济师。曾任本公司董事会办公室综合科科长、证券事务代表；现任本公司证券事务代表、证券事务部经理。