香江控股(600162) 最新公司公告|查股网

						深圳香江控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳香江控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2010年4月24日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2010年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长翟美卿女士主持现场会议，公司7名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案及表决结果如下：
    一、审议《2010年第一季度报告》全文及正文；
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议《关于2010年度房地产项目拓展投资计划的议案》；
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案还须提交股东大会表决。详见本公告附件。
    三、审议《关于控股子公司出售商品房暨关联交易的议案》；
    审议通过了公司控股子公司广州番禺锦江房地产有限公司向公司实际控制人香江集团有限公司出售位于广州市番禺区南村镇锦绣路138号17栋2301房及2302房，建筑面积总计1952.38平方米，交易总金额为人民币29,285,700元。
    以上出售商品房的交易事项属于关联交易，公司关联董事翟美卿女士、修山城先生和琚长征先生回避表决，其余4名董事审议并全票通过了本议案。
    公司三名独立董事对本次关联交易议案发表了"同意"的独立意见。
    （本次关联交易详见公司编号为临2010-012的《关于控股子公司出售商品房暨关联交易公告》）。
    深圳香江控股股份有限公司董事会
    二〇一〇年四月二十八日
    附件：《关于2010年度房地产项目拓展投资计划的议案》
    深圳香江控股股份有限公司
    关于2010 年度房地产项目拓展投资计划的议案
    根据公司发展规划和2010年经营计划，公司经理办公会结合公司的财务状况提出了公司2010年度房地产项目拓展投资计划，具体为：2010年公司拟在广州、深圳、惠州、成都、重庆、武汉、山东、河北等地拓展新的商住项目，并适当的参与城市"三旧改造"（旧城镇、旧厂房、旧村居）和一级土地开发项目，新项目投资总额不超过25亿元，其中参与城市"三旧改造"和一级土地开发项目投资额不超过10亿元，用于商住项目购买土地所投入的土地出让金不超过15亿元。
    董事会拟提请股东大会授权公司以下相关机构执行2010年度房地产项目拓展投资计划，具体如下：
    （1）在符合国家产业政策且不超出上述年度房地产项目拓展投资计划总额的前提下，授权经理办公会决定新的投资项目，并自主签署相关协议。如超过上述投资计划总额的，须召开董事会和股东大会审议。
    （2）对项目开发时间长，暂时无法估计具体投资金额的城市"三旧改造"和一级土地开发项目，授权董事会决策，并先行签署框架协议，待确定具体金额后，再公告当年度的投资总额。如城市"三旧改造"和一级土地开发项目中可确定金额超过年度城市"三旧改造"和一级土地投资计划的，应由董事会审议通过后，及时将有关议案提交股东大会审议。
    　　以上议案还需提交股东大会审议。