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						福建省南纸股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要内容提示
    1、本次会议不存在否决提案的情况
    2、本次会议不存在修改提案的情况
    3、本次会议无新提案提交表决的情况
    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2010年5月13日 14:00
    网络投票时间：2010年5月13日 9:30～11:30和13:00～15:00
    2、现场会议地点：南平星光大厦会议室
    3、会议主持人：公司董事长黄金镖先生
    会议召集人：公司董事会
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计44人，代表股份合计289,098,725股，占公司股份总数的40.07%。其中：
    （1）据统计，参加现场投票的股东及股东代表共计5人，代表股份共计286,151,413股，占公司有表决权总股份数的39.67%。
    （2）参加网络投票的流通股股东共39人，代表股份2,947,312股，占公司有表决权总股份数的0.41%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。
    三、会议议案审议情况
    会议采取记名投票表决方式，审议通过以下决议：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
    投票表决结果：同意287,101,726股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.31%；反对1,116,799股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.39%；弃权880,200股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.30%。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
    投票表决结果：同意287,058,579股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.29%；反对1,095,799股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.38%；弃权944,347股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.33%。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
    投票表决结果：同意287,036,079股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.29%；反对1,717,999股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.59%；弃权344,647股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.12%。
    4、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，大会同意2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    投票表决结果：同意287,056,379股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.29%；反对1,212,999股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.42%；弃权829,347股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.29%。
    5、审议通过了《公司2009年年度报告和年度报告摘要》
    投票表决结果：同意287,036,079股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.29%；反对1,074,299股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.37%；弃权988,347股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.34%。
    6、审议通过了《聘请公司2010年度财务审计机构的议案》，大会同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，年审计费用（含子公司）为63万元，聘期一年。
    投票表决结果：同意287,036,079股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.29%；反对1,242,099股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.43%；弃权820,547股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.28%。
    7、审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》
    目前根据公司募集资金投向的项目资金使用情况，大会同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，在前次股东大会批准的不超过3.5亿元募集资金补充流动资金到期归还至募集资金专户后，继续将不超过2.5亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010年5月14日至2010年11月13日。
    投票表决结果：同意287,115,979股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.31%；反对1,100,699股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.38%；弃权882,047股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.31%。
    8、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
    原第四十一条修改为：持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日，向公司作出书面报告。
    投票表决结果：同意287,085,979股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.30%；反对1,042,899股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.36%；弃权969,847股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.34%。
    9、审议通过了《关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
    大会同意公司为董事、监事及高级职员购买"董事及高级职员责任保险"，全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，保险期限为3年。
    投票表决结果：同意286,254,613股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.02%；反对1,423,499股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.49%；弃权1,420,613股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.49%。
    10、听取审议2009年度独立董事述职报告
    四、律师见证情况
    本次股东大会经北京市大成律师事务所福州分所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、福建省南纸股份有限公司2009年度股东大会决议
    2、北京市大成律师事务所福州分所律师法律意见书
    特此公告。
    福建省南纸股份有限公司董事会
    　　二O一O年五月十三日