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						联美控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    联美控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2010年4月15日在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事6人，董事徐振兴先生委托朱昌一先生表决。会议由公司董事长朱昌一先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    1、 公司《2009年度董事会报告》
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    2、 公司《2009年度财务报告》
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    3、 公司《2009年年度报告》及《年报摘要》
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    4、 公司2009年度利润分配预案
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年度实现净利润 46,063,565.52元，其中归属于母公司所有者的净利润46,074,292.63元，2009年初公司未分配利润余额为10,517,193.30元, 2009年末公司未分配利润为56,591,485.93元，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未用于分红的资金拟在2010年度于以下方面使用：1、用于公司供暖锅炉、管网建设及设备更新维护；2、用于煤炭采购及储备。
    上述议案须提交公司股东大会审议通过后实施。
    5、 关于续聘会计师事务所的议案
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    经本公司与中喜会计师事务所有限公司协商，本公司决定继续聘用中喜会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
    公司向中喜会计师事务所有限公司支付了25万元作为2009年度的审计费用，公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。
    公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所有限公司为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。
    上述议案须提交公司股东大会审议通过后实施。
    6、 关于修改股东会议事规则部分条款的议案
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    上述议案须提交公司股东大会审议通过后实施。
    7、 关于修改董事会议事规则部分条款的议案
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    上述议案须提交公司股东大会审议通过后实施。
    8、 联美控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    9、 联美控股股份有限公司外部信息使用人管理制度
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    10、 公司《2010年一季度报告》
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    11、 关于召开2009年度股东大会的议案
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    （一）会议时间：2010年5月14日上午9时。
    （二）会议地点：
    辽宁省沈阳市区浑南新区新明街8号公司四楼会议室
    （三）会议议题：
    1、 审议《公司2009年度董事会工作报告》
    2、 审议《公司2009年度监事会工作报告》
    3、 审议《公司2009年度财务报告》
    4、 审议《公司2009年年度报告及摘要》
    5、 审议《公司2009年度利润分配预案》
    6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    7、 审议《关于修改股东会议事规则部分条款的议案》
    8、 审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》
    9、 审议《关于补选监事的议案》
    （四）出席会议人员：
    1）2010年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其委托代理人）；
    2）公司董事、监事、高级管理人员及律师。
    （五）登记办法：
    1）出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；出席会议的法人股东须持企业法人营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法定代表人身份证明办理登记手续。代理人出席会议的，需持书面的股东授权委托书（见附件一）及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
    2）登记时间：
    2010年5月11日9：00-11：30，13：00-16：00。信函登记以收到邮戳为准。
    （六）其他事项：
    会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
    联系地址：沈阳市浑南新区新明街8号公司证券部。
    邮编：110179 电话：024--23784835
    联系人：胡波 传真：024--23784835
    特此公告。 
    联美控股股份有限公司董事会
    2010年4月15日 
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席联美控股股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权：
    1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
    授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
    2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
    授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
    3、审议《公司2009年度财务报告》
    授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
    4、审议《公司2009年年度报告及摘要》
    授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
    5、审议《公司2009年度利润分配预案》
    授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
    7、审议《关于修改股东会议事规则部分条款的议案》
    授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
    8、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》
    授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
    9、审议《关于补选监事的议案》
    授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
    备注：委托人应在授权书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票。（本授权书复印打印均有效）
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