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						武汉三镇实业控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2010年8月9日以书面方式通知各位董事，会议于2010年8月19日下午14:30在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事韩世坤因事请假，已委托独立董事唐建新代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长陈莉茜女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了公司2010年半年度报告。
    （9票同意，0票反对，0票弃权）
    二、审议通过了关于继续投资开发P（2009）039号地块项目的议案。公司控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（以下简称“三镇地产公司”）根据公司第四届董事会二十二次会议决议，于2009年9月4日在武汉市土地交易中心以10,650万元摘牌位于中北路151号的P（2009）039号地块（以下简称“本地块”）；后因地铁四号线市政设施进入该地块等原因，使本地块不能按原设想开发，根据公司第四届董事会二十三次会议决议，授权三镇地产公司办理该土地终止交易的相关事宜。（详情见《中国证券报》2009年9月8日及2009年10月22日相关公告）
    现经三镇地产公司与武汉地铁集团有限公司等单位多次协商，武汉地
    铁集团有限公司对地铁四号线东亭站的规划方案进行修改，将原拟设置在本地块内的垂直升降电梯迁移至中北路街对面设置，将东亭站四号出入口自动扶梯、通风井、配套冷却塔和风机移至本地块沿中北路待征绿化带中。经过上述调整，地铁四号线东亭站不再占用本地块的净用地面积，对本地块开发的影响降到最低。因此，鉴于上述原因，三镇地产公司拟继续投资开发本地块项目。
    （9票同意，0票反对，0票弃权）
    特此公告。
    武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
    　　2010年8月21日