太原重工(600169) 最新公司公告|查股网

						太原重工股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议不存在否决或修改提案的情况
    本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）太原重工股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月18日上午在公司会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下:
    出席会议的股东和代理人人数 5
    所持有表决权的股份总数（股） 300,685,393
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.06
    （三）本次大会采取现场投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由本公司董事长岳普煜先生主持。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人；公司在任监事5人，出席4人；董事会秘书出席会议。
    二、提案审议情况
    表决的结果 单位：股
    议案序号 议案内容 赞成票数 赞成比例
    （%） 反对票数 反对比例
    （%） 弃权票数 弃权比例（%） 是否通过
    1 2009年董事会工作报告 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    2 2009年监事会工作报告 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    3 公司2009年年度报告 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    4 关于2009年度利润分配的议案 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    5 关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案
    ① 岳普煜 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    ② 王创民 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    ③ 张玉牛 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    ④ 介志华 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    ⑤ 王吉生 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    ⑥ 张志德 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    ⑦ 朱森第 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    ⑧ 刘作舟 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    ⑨ 芦振基 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    ⑩ 独立董事的报酬 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    6 关于公司监事会换届的议案
    ① 王春明 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    ② 张启贵 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    ③ 罗爱民 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    7 关于预计2010年公司日常关联交易的议案 13,662,818 100 0 0 0 0 通过
    8 关于续聘天健正信会计师事务所的议案 300,685,393 100 0 0 0 0 通过
    注：1、新当选的3名股东代表监事与2名职工代表监事王永生、靳泽峰组成公司第五届监事会。
    2、关联股东回避表决关联交易议案并不计入参加表决股份总数。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证并发表法律意见认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
    特此公告。
    太原重工股份有限公司董事会
    2010年6月18日
    附：人员简历
    王永生先生，1961年1月出生；1982年8月毕业于太原重型机械学院，高级工程师；曾任太重（集团）有限公司工艺处副科长、全面质量管理办公室副主任兼企业管理处副处长、技术质量部副部长、轧钢锻压设备厂副厂长、生产部部长、太原重工轧钢锻压设备分公司党委书记、副经理。现任太原重工轧钢锻压设备分公司经理、本公司监事。
    靳泽峰先生，1963年11月出生；1983年9月参加工作，中央党校函授班毕业，大学文化程度；曾任太重（集团）有限公司起重煤气设备厂团总支书记、生产科副科长、工会主席、本公司监事。现任太原重工起重机分公司党委副书记、工会主席、本公司监事。
    其他人员的简历已在2010年3月31日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的太原重工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告和第四届监事会第十二次会议决议公告中披露。