上海建工(600170) 最新公司公告|查股网

						上海建工股份有限公司第四届董事会第廿四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海建工股份有限公司第四届董事会第廿四次会议于2010年4月27上午在本公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名（公司独立董事谭企坤先生因公出差，授权委托吴红兵独立董事全权行使表决权），公司监事会成员、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。
    会议以记名投票方式一致审议通过了以下审议事项：
    一、审议通过了《上海建工股份有限公司2010年第一季度报告》（全文和正文）；
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    二、审议通过了《上海建工股份有限公司关于投资建设常州市武进区龙江路高架南延工程项目的议案报告》，决议同意公司采用BT（建设、移交）方式使用自有资金和银行贷款投资14亿元人民币建设常州市武进区龙江路高架南延工程项目。
    常州市武进区龙江路高架南延工程项目，是常州市武进区政府为完善城市交通综合体系、增加城市综合服务功能而决定建设的工程项目。本项目已列入常州市武进区的基本建设计划。本项目工程主要包括：龙江路高架南延高架道路和地面道路，全长约7公里。高架道路来回6车道；地面道路红线60米，两侧绿化带均宽30米。
    1、 本项目采用BT（投资、建设、移交）方式由本公司组建项目公司利用自有资金或其他合法渠道筹集资金进行投资建设，工程竣工合格后移交给招标单位。本项目的投资总额为14亿元人民币，其中：前期费4亿元，工程建设费10亿元。
    2、 本项目工期12个月，计划于2010年5月1日开工，于2011年4月30日前竣工验收。保修期24个月。
    3、 本项目实行投资本金和投资回报分开支付，其中：
    投资本金（简称"移交价款"）分25年归还，自2011年六月起至2036年止，每季期初等额归还，即自2011年起分100期归还。
    本项目的年投资回报率按央行五年期贷款基准利率（目前该基准利率为5.94%）加一点五六个百分点计算，若遇央行同期贷款基准利率调整，本项目的年投资回报率亦作相应调整。项目的投资回报自投入（按每月完成工作量计算）之日起，每季期末支付。首期回购款收到的时间为2011年六月份末。
    按目前央行五年期贷款基准利率5.94%加一点五六个百分点计算，预计本项目每季度收到的投资回购款约为3,279.92万元，回购期内合计收到回购款约327,992.45万元,其中投资收益约为187,922万元。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    三、审议通过了《上海建工股份有限公司关于投资建设常州市武进区中吴大道等工程项目的议案报告》，决议同意公司采用BT（建设、移交）方式使用自有资金和银行贷款投资4.2亿元人民币建设常州市武进区中吴大道等工程项目。
    常州市武进区中吴大道等公路工程项目，是常州市武进区政府为完善城市交通综合体系、增加城市综合服务功能而决定建设的工程项目。本项目已列入常州市武进区的基本建设计划。本项目投资建设共包括中吴大道（232省道-无锡市界）工程、戚横公路改移工程、武澄路（史家桥-232省道）改造工程、湟里至村前公路村前段改线工程等4条道路工程。
    1、 本项目采用BT（投资、建设、移交）方式由本公司组建项目公司利用自有资金或其他合法渠道筹集资金进行投资建设，工程竣工合格后移交给建设单位。本项目的投资总额约4.2亿元人民币，其中：前期费1.2亿元，工程建设费暂定3.0亿元。
    2、 本项目工期12个月，于2010年5月1日开工，于2011年4月30日前竣工验收。
    3、 本项目实行投资本金和投资回报分开支付，其中：
    投资本金（简称"移交价款"）分8年归还,每半年等额回购，即自2011年起分十六期回购，每期回购款为投资本金的十六分之一。
    本项目的年投资回报率按央行五年期贷款基准利率（目前该基准利率为5.94%）加一点二个百分点计算，若遇央行通期贷款基准利率调整，则本项目的年投资回报率亦作相应调整。该项目的投资回报每半年等额支付一次，首期项目回购款的支付时间为2011年的第四季度末。
    按目前央行五年期贷款基准利率5.94%加一点二个百分点计算，预计本项目回购期内合计回收投资约54,750万元，其中：投资本金为42,000万元（每半年回收2,625万元）；投资收益约为12,750万元。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    四、审议通过了《上海建工股份有限公司关于延长董事会对的决议有效期的议案》，同意将董事会四届四次会议关于同意公司运用自有资金申购新股的相关决议（详见公司公告临2007-025）的有效期延长2年。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    上海建工股份有限公司
    　　2010年4月29日