黄河旋风(600172) 最新公司公告|查股网

						河南黄河旋风股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议没有否决提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    河南黄河旋风股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月8日在《上海证券报》刊登了《河南黄河旋风股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》，会议于2010年4月29日上午10:00在河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室召开，出席会议的股东和股东授权委托代表 4人，共代表96,914,141股，占公司有表决权股份总数的36.16%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事、高管人员参加了会议，大会由乔秋生董事长主持。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票方式，表决通过了下列事项：
    1、公司2009年度报告及摘要；
    同意96,914,141股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
    反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    2、公司2009年度董事会工作报告；
    同意96,914,141股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
    反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    3、公司2009年度监事会工作报告；
    同意96,914,141股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
    反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    4、公司2009年度利润分配方案；
    根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，公司2009年度实现净利润21,961,562.50 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金2,382,052.71元，加上年初未分配利润291,848,786.13元,本年度实际可供股东分配的利润为311,428,295.92元。
    根据公司经营情况，2009年度利润分配预案为：以本公司2009年末总股本268,000,000股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税），总计派发现金红利13,400,000.00元。剩余298,028,295.92元结转入下一年度。
    同意96,914,141股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
    反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案；
    同意96,914,141股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
    反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    6、公司2009年度日常关联交易执行情况以及2010年度日常关
    联交易预计的议案；
    同意23,589,421股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
    反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%
    7、关于变更坏账准备计提标准的议案；
    同意96,914,141股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
    反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    8、关于递延所得税资产核算的议案；
    同意96,914,141股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
    反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    9、关于处置报废固定资产的议案；
    同意96,914,141股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
    反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
    河南黄河实业集团股份有限公司、刘建设、杜长洪对第6项议案表决时进行了回避。
    三、律师见证情况
    河南世纪通律师事务所律师李春彦先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见。律师认为，公司2009年度股东大会的召集、召开及出席大会的股东（或股东代表人）资格、会议召集人资格、大会提案的表决方式和表决程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、股东大会决议
    2、律师出具的法律意见书
    河南黄河旋风股份有限公司董事会
    　　2010年4月29日