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						卧龙地产集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第五届董事会第十六次会议通知于2010年8月3日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2010年8月10日在浙江省上虞经济开发区公司办公大楼会议室以现场方式召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈建成董事长主持，审议并通过了以下议案：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2010年半年度报告及报告摘要》。
    二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》。
    公司控股股东及其关联方与公司非经营性资金往来发生额和余额均为0元。
    三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（内容详见公司临2010-042公告）
    四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于清算、解散宁波信和置业有限公司的议案》。
    宁波信和置业有限公司（以下简称"宁波信和"）成立于2002年4月25日，注册资本360万美元。目前公司持有宁波信和68.5%的股权，世界信和投资有限公司持有宁波信和25%的股权，张杏娟持有宁波信和6.5%的股权。2010年1月31日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于宁波市东部新城开发建设指挥部收回控股子公司宁波信和置业有限公司国有土地使用权的议案》。宁波市东部新城开发建设指挥部以补偿价47,500万元人民币收回控股子公司宁波信和位于宁波市鄞州区百丈东路延伸段北侧邱隘镇后新村、新市村的国有土地使用权（包括地上建筑物，附属物）。目前公司已经收到全部补偿款，公司拥有的相关权证也已办理了注销手续。为了整合公司资源，决定清算、解散宁波信和，具体事宜由宁波信和董事会组织成立清算委员会，并按照相关程序办理清算、解散手续。
    特此公告
    卧龙地产集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十日