美都控股(600175) 最新公司公告|查股网

						美都控股股份有限公司六届三十一次董事会决议公告 
    美都控股股份有限公司六届三十一次董事会于2010年8月25日上午10:00时在杭州公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长主持，经与会董事充分讨论，一致通过如下议案：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （内容详见公司临2010-25公告）
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于调整董事会专业委员会人选的议案》。
    因公司六届董事会董事成员变动，孟勇明先生、陈杭生先生不再担任战略与投资委员会委员，选举王爱明先生、翁永堂先生为战略与投资委员会成员；孟勇明先生不再担任审计委员会成员，选举陈东东女士为审计委员会成员。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    四、 审议通过《关于向上海美能石油化工有限公司担保的议案》。
    上海美能石油化工有限公司（以下简称"上海美能"）注册地址为上海市浦东大道1525号西五席105席，法定代表人王爱明，主要经营范围：石油化工（除专控油）、化工产品及原料（除危险品）、金属材料等的销售，咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。上海美能为公司下属子公司。
    因上海美能业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称"民生银行杭州分行"）申请人民币4000万元综合授信,期限为一年。公司董事会同意为上海美能向民生银行杭州分行的4000万元综合授信提供连带责任保证担保，期限为一年。
    公司三名独立董事对本次担保发表了独立意见，认为：为支持公司下属子公司的发展，本次为上海美能提供担保具备必要性与合理性，且未损害上市公司及中小股东利益，符合相关程序和有关规定。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    美都控股股份有限公司
    　　2010年8月27日