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						山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于20010年10月14日在山东省烟台市幸福中路62号幸福大厦公司会议室召开。会议通过传真方式表决，应参加表决董事5人，实际表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　一、审议并通过了《提请股东大会表决公司与南山集团有限公司诉讼一案是否撤诉的议案》；
　　近期烟台市中级人民法院就公司诉南山集团有限公司（以下称南山集团）履行承诺一案进行了开庭审理。南山集团对公司的诉讼请求提出了答辩意见：根据公司公布的2009年度报告可以证明：（一）资产置换所对应的烟台紫宸投资有限公司的股权价值低于3.3亿元；（二）公司对烟台紫宸投资有限公司无实质控制权，合同的目的不能实现，请求法院驳回公司的诉讼请求。
　　鉴于南山集团已经明确表示不同意实施资产置换或现金购买，且山东正源和信会计师事务所出具的《山东九发食用菌股份有限公司2009年年度审计报告》审计确认公司所有的烟台紫宸投资有限公司股权价值为1.67亿元以及公司对该企业未形成实际控制，公司董事会认为公司的诉讼请求可能无法得到法院支持，为了避免败诉承担诉讼费用给公司造成损失，公司拟撤诉，考虑到是否撤诉对公司及股东权益影响巨大，公司董事会提议召开股东大会对是否撤诉进行表决。
　　此项议案公司董事不存在需要回避表决的情况。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议并通过《关于召开山东九发食用菌股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　关于召开2010年度第一次临时股东大会具体事项通知如下：
　　1.会议时间：2010年11月3日（星期三）上午9点。
　　2.会议地点：山东省烟台市解放路162号（机械宾馆会议室）。
　　3.会议主要议程：
　　审议《公司与南山集团有限公司诉讼一案是否撤诉的议案》。
　　4.出席会议的对象：
　　（1）截至2010年10月29日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会，公司主要股东不存在需要回避表决的情况。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　5.会议登记时间：在册股东须在2010年11月1日至11月2日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），以书面形式进行与会登记。
　　6.会议登记办法：请符合出席条件的股东于2010年11月1日至11月2日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），持本人身份证、
　　股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
　　4.其他事项：
　　（1）与会者交通、食宿费用自理；
　　（2）联系人：刘昌喜
　　电话：0535-6623880
　　传真：0535-6623880
　　邮编：264001
　　特此公告
　　山东九发食用菌股份有限公司董事会
　　2010年10月14日
　　第3页共3页
　　授权委托书（剪报及复印均有效）
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席山东九发食用菌股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名：委托人身份证号码：
　　委托人持股数：委托人股东账号：
　　代理人签名：代理人身份证号码：
　　委托日期：