S佳通(600182) 最新公司公告|查股网

						佳通轮胎股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决议案或修改议案的情况。
    本次会议无新增提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    佳通轮胎股份有限公司2009年度股东大会于2010年3月9日在福建莆田天妃温泉大酒店召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共计3人，代表公司股份157,400,000股，占公司总股本340,000,000股的46.29 %；其中：流通股股东0人、代表股份0股、占总股本0.00%；非流通股股东3人，代表股份157,400,000股、占总股本46.29%。会议由公司董事会召集，董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以现场逐项表决的方式审议通过大会各项议案。
    二、议案审议情况
    1、董事会2009年度工作报告。
    同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
    其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
    非流通股同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股。
    2、监事会2009年度工作报告。
    同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
    其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
    非流通股同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股。
    3、2009年度财务决算报告。
    同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
    其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
    非流通股同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股。
    4、公司2009年年度报告。
    同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
    其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
    非流通股同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股。
    5、2009年度利润分配方案。
    经北京永拓会计师事务所审计，本公司（母公司）2009年度亏损2,524,912.25 元。加上2009年初未分配利润-26,526,103.80元，本年度可供分配的利润为-29,051,016.05元。
    因可供股东分配的利润为负数，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
    其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
    非流通股同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股。
    6、2010年度日常关联交易。
    本议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司回避了表决。
    同意票6,330,000股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
    其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
    非流通股同意票6,330,000股，反对票0股，弃权票0股。
    7、授权董事会决定公司为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜，授权额度为累计不超过等值人民币6亿元，授权期限为自本决议生效日起至下次年度股东大会召开日止。
    同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
    其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
    非流通股同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股。
    8、支付北京永拓会计师事务所2009年度审计费用45万元，并续聘其为公司2010年度审计机构。
    同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
    其中：流通股同意票0股，反对票0股，弃权票0股；
    非流通股同意票157,400,000股，反对票0股，弃权票0股。
    三、律师见证情况
    公司聘请的上海方达律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。方达律师事务所暨律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、本次股东大会决议
    2、方达律师事务所出具的本次股东大会法律意见书
    特此公告。 
    佳通轮胎股份有限公司
    　　二O一O年三月十日