生益科技(600183) 最新公司公告|查股网

						广东生益科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●本次会议无否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决
    一、会议召集、召开和出席情况
    广东生益科技股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月15日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表16人，代表股份424,324,553股，占公司总股本的44.34%。独立董事袁桐女士、储小平先生因事未能参加会议，委托独立董事张力求先生代为出席。其他董事、监事及高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议。
    二、议案审议情况
    经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：
    （一）、审议通过了公司《2009年度董事会报告》；
    同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
    （二）、审议通过了公司《2009年度监事会报告》；
    同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
    （三）、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》；
    同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
    （四）、审议通过了公司《2009年度利润分配方案》；
    公司2009年度按税后净利润316,188,533.31元，计提盈余公积金25,471,891.24元后，未分配利润为726,773,350.05元。公司拟以2009年12月31日的公司总股本957,023,438股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），共派现金114,842,812.56元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。
    同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
    （五）、审议通过了《2009年度报告及摘要》；
    同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
    （六）、审议通过了《支付广东正中珠江会计师事务所2009年的审计费用45万元人民币，并续聘该所为公司2010年的审计机构》的议案；
    同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
    （七）、审议通过了公司《2010年度日常关联交易》的议案；
    1、与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案；
    本议案关联股东伟华电子有限公司回避表决。
    同意票数259,036,444股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
    2、与省外贸日常关联交易议案；
    本议案关联股东广东省外贸开发公司回避表决。
    同意票数338,161,159股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
    3、与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案；
    同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
    （八）、审议通过了为《苏州生益科技有限公司2010年度的贷款总额8亿元人民币提供担保》的议案；
    同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
    （九）、审议通过了为《陕西生益科技有限公司2010年度的贷款总额6亿元人民币提供担保》的议案；
    同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
    （十）、审议通过了关于松山湖第一工厂（第五期）项目增加16,065.3万元预算的议案。
    同意票数424,031,271股，反对票数293,282股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.93%。
    三、律师见证意见
    广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、广东生益科技股份有限公司2009年度股东大会决议
    2、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
    特此公告。 
    广东生益科技股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月16日