生益科技(600183) 最新公司公告|查股网

						广东生益科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东生益科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年8月26日以通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：
    （一）《2010年半年度报告及摘要》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）《关于2010年公司与敬鹏(苏州)电子有限公司日常关联交易的议案》；
    关联董事唐英敏在该议案表决过程中回避表决。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    （三）《关于修改的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）《关于修改的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （五）《关于修改的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （六）《关于修改的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （七）《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    同意公司于2010年9月13日（星期一）下午14：00在公司营业楼会议室召开2010年第一次临时股东大会，会议将以现场投票和网络投票相结合的方式召开。详细内容见公司信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2010-022号公告《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    广东生益科技股份有限公司董事会
    　　2010年8月28日