莲花味精(600186) 最新公司公告|查股网

						河南莲花味精股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南莲花味精股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2010年4月28日在河南省郑州市冰熊大酒店会议室召开，会议应到董事11名，实到董事9名。独立董事杨杜先生因事未能出席本次董事会, 独立董事杜军先生未能出席董事会，委托独立董事李正伦先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长郑献锋先生主持，监事和其他高级管理人员列席会议，会议采取逐项表决的方式审议如下决议。
    一、公司2009年度董事会工作报告。
    该议案需提请股东大会审议。
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    二、公司2009年度经营回顾及2010年经营展望的报告。
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    三、公司2009年度财务决算报告。
    该议案需提请股东大会审议。
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    四、公司2010年财务预算的报告。
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    五、公司2009年度利润分配预案。
    由于公司2009年度盈利数额较小，根据公司的实际需要,公司董事会决定2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
    该议案需提请股东大会审议。
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    六、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案。
    2009年度，公司聘任的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所有限公司，2009年度公司支付给亚太（集团）会计师事务所有限公司年度审计报告审计费用共计71万元。2010年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
    本议案需提请股东大会审议。
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    七、公司2009年年度报告及年度报告摘要。
    该议案需提请股东大会审议。
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    八、关于公司2010年预计日常关联交易的议案
    该议案需提请股东大会审议。
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    九、内幕信息知情人登记备案管理制度
    有有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    十、外部信息使用人管理制度
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    十一、公司2010年第一季度报告全文及正文。
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    十二、关于《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》的议案
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    十三、通过《关于修改公司章程的议案》
    由于公司部分股东股权转让，现将原《公司章程》部分条款修改如下：
    原"第十八条" ：公司经批准发行的普通股总数为106202.4311万股，发起人河南省莲花味精集团有限公司持有11940.9414万股，占公司可发行普通股总数的11.24%。项城市天安科技有限公司持有7826.0870万股，占公司普通股总数的7.37%。河南省农业综合开发公司持有7243.4773万股，占公司普通股总数的6.82%。中国长城资产管理公司持有7141.2600万股，占公司普通股总数的6.72%。
    现修改为：
    第十八条 公司经批准发行的普通股总数为106202.4311万股，河南省农业综合开发公司持有12643.4773万股，占公司可发行普通股总数的11.90%。项城市天安科技有限公司持有7826.0870万股，占公司普通股总数的7.37%。中国长城资产管理公司持有5263.4138万股，占公司普通股总数的4.96%。河南省莲花味精集团有限公司持有4565.9414万股，占公司可发行普通股总数的4.30%。
    原"第十九条"： 公司的股本结构为：普通股106202.4311万股，其中发起人持有11940.9414万股，其他股东持有94261.4897万股。
    现修改为：
    第十九条 公司的股本结构为：普通股106202.4311万股，其中第一大股东持有12643.4773万股，其他股东持有93558.9538万股。
    该议案需提请股东大会审议。
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    十四、对会计师事务所"非标准审计报告"说明的议案
    （1）除了会计师保留意见以外，公司及公司下属子公司的财务报表严格按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量；公司2009 年度财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    （2）由于证监局的稽查尚未完结，稽查结果对涉及事项认定的影响无法估计。亚太(集团)会计师事务所有限公司据此对该事项进行保留是公允的，符合有关财务审计的法律、法规和政策。公司必须从全体股东利益出发，对于相关的调查紧密配合，尽快消除目前公司存在的不确定因素。
    （3）河南证监局的立案稽查表明，公司在公司治理、内部控制和财务管理等方面存在不少问题，公司需要切实加强内部控制制度建设，强调依法经营、依法运作的法律程序和公众意识。公司的股东、公司本身及公司的董事、经理和其他高级管理人员在经营及执行职务时不能有任何违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；规范运作、合法经营，以稽查为出发点，全面提升公司治理水平。
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    十五、关于召开2009年度股东大会的议案
    有效表决票共10票，同意10票，弃权0，反对0票。本议案获得通过。
    河南莲花味精股份有限公司董事会
    　　2010年4月29日