莲花味精(600186) 最新公司公告|查股网

						河南莲花味精股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    河南莲花味精股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年8月26日在河南省项城市公司所在地召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决股份数共计298,633,895股，占公司总股本1,062,024,311股的28.12%，符合《公司法》和本公司章程关于召开股东大会的规定，公司董事推选申宏伟先生主持。本次会议采取记名方式投票表决，逐项审议了全部议案。
    二、提案审议情况
    （一）关于董事会换届选举的议案
    本议案采用累计投票制度逐项表决。
    1、审议刘向东先生为公司董事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    2、审议申宏伟先生为公司董事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    3、审议杨立先生为公司董事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    4、审议韩秋月女士为公司董事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    5、审议邓同领先生为公司董事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    6、审议谷明亮先生为公司董事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    7、审议付咏先生为公司董事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    8、审议马龙龙先生为公司独立董事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    9、审议韩复龄先生为公司独立董事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    10、审议成先平先生为公司独立董事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    11、审议杜军先生为公司独立董事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    （二）关于监事会换届选举的议案
    本议案采用累计投票制度逐项表决。
    1、审议史克龙先生为公司监事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    2、审议潘守前先生为公司监事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    3、审议郭光献先生为公司监事；
    同意298,633,895股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
    三、法律意见书
    公司特聘法律顾问河南世纪通律师事务所李春彦律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法、有效。
    河南莲花味精股份有限公司
    　　二〇一〇年八月二十六日