兖州煤业(600188) 最新公司公告|查股网

						兖州煤业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 
    特别提示
    公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    兖州煤业股份有限公司（"公司"）第四届监事会第八次会议，于2010年4月23日在公司总部会议室召开，会议应出席监事6人，实际出席监事6人，会议由监事会主席宋国先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定、合法有效。
    经出席会议监事一致赞成，会议审议通过了以下事项：
    一、 审议通过了《兖州煤业股份有限公司2009年度监事会报告》，提交公司2009年度股东周年大会讨论审议。
    二、审议通过了《兖州煤业股份有限公司2009年年报》。
    监事会认为：
    1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、审议通过了《兖州煤业股份有限公司2009年度财务报告》。
    四、审议通过了《兖州煤业股份有限公司2009年度利润分配预案》。
    五、审议通过了《核销坏账准备的议案》。
    监事会认为：
    公司董事会审议的《关于核销坏账准备的议案》，符合公司实际情况，核销金额对公司而言不属巨大且不涉及关联交易，其对公司财务状况和经营成果并无重大影响。
    六、审核通过了《兖州煤业股份有限公司2009年度履行社会责任的报告》。
    监事会认为：
    该报告的内容是真实准确的，并肯定了公司在履行社会责任等方面所做出的成绩。
    七、审议通过了《关于对公司信息披露管理制度2009年度实施情况的评价意见》。
    监事会认为：
    公司2009年度信息披露工作符合境内外上市地的监管要求，公司信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。
    八、审议通过了《会计估计变更的议案》。
    监事会认为：公司此次统一煤矿采矿权价款的摊销方法是根据法律、法规及会计制度，结合公司的实际情况而做出的变更。变更后，能够更公允地反映公司经营业绩，提供更可靠、更准确的会计信息，防范经营风险，有利于维护全体股东权益。本次会计估计变更对公司无重大影响。
    九、审议通过了《兖州煤业股份有限公司2010年第一季度报告》。
    监事会认为：
    1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2010年第季一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在出具本意见前，未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 
    兖州煤业股份有限公司监事会
    　　二○一○年四月二十三日