吉林森工(600189) 最新公司公告|查股网

						吉林森林工业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    吉林森林工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2010年3月20日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第四届监事会第十六次会议通知，会议于2010年3月31日上午10时30分在集团公司五楼会议室召开，会议由监事慕广学先生主持。应到监事5人，实到监事4人（监事会主席于永河先生因公出差委托监事慕广学先生代为出席并行使表决权）。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经参会监事表决，一致通过了如下议案：
    一、2009年度监事会工作报告
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、2009年度总经理工作报告
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、2009年度财务决算报告
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    四、2010年度财务预算报告
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    五、2009年度利润分配预案
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    六、《2009年年度报告》及摘要
    监事会认为：
    1、公司《2009年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2009年度经营管理和财务状况；
    3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司的《2009年度财务报告》真实可靠，公司财务结构较为合理，财务状况良好。利安达会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告以及对所涉及的事项做出的评价是客观公正的，真实地反映了公司的经营情况、财务状况。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    七、关于续聘会计师事务所及确定2010年度审计费用的议案
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    八、关于2010年度与日常经营相关的关联交易的议案
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    九、关于计提资产减值准备的议案
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十、关于会计政策变更和前期差错更正的议案
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十一、关于发行短期融资券的议案
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十二、关于更换监事的议案
    公司第四届监事会主席于永河先生、监事焦鸿靖先生因工作需要申请辞去监事会主席、监事职务，监事会同意其辞职申请并对其在任职期间勤勉尽责地工作给予肯定。
    监事会提名夏丽娟女士（简历详见附件1）和贾玉霞女士（简历详见附件2）为公司第四届监事会监事候选人，任期与公司第四届监事会任期相同。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十三、关于修改《董事、监事津贴管理办法》的议案
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十四、关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十五、关于制定《公司外部信息使用人管理制度》的议案
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十六、关于制定《公司内幕信息知情人管理制度》的议案
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十七、关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十八、关于《吉林森工股份有限公司监事会对董事履职评价办法》的议案（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十九、关于参与设立大连吉森置业有限责任公司的议案
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    以上第一、三、四、五、六、七、八、十一、十二、十三、十四项议案需提交2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    吉林森林工业股份有限公司监事会
    二○一○年三月三十一日 
    附件1：
    夏丽娟女士简历
    夏丽娟，女，55岁，研究生学历，经济师。历任吉林省磐石市人民政府副市长、中共吉林省委企业工委监事会工作部部长、吉林省国有资产监督管理委员会董事会、监事会工作处处长，吉林省国有企业监事会工作办公室主任、吉林省国有企业监事会主席。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司监事会主席。
    附件2：
    贾玉霞女士简历
    　　贾玉霞，女，53岁，本科学历，高级政工师。历任延边橡胶厂党委副书记兼纪委书记、延边林业学校工会主席兼纪委书记、延边林业集团党委委员、宣传部长、中国吉林森林工业集团有限责任公司宣传部长、现任中国吉林森林工业集团有限责任公司党委工作部（董事会人事部）部长、机关党委副书记。