吉林森工(600189) 最新公司公告|查股网

						吉林森林工业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    吉林森林工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年3月20日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第四届董事会第十六次会议通知，会议于2010年3月31日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事10人（董事宋建龙先生因公出差，委托董事王海先生代为出席并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    一、会议审议并通过了如下议案：
    1、2009年度董事会工作报告
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    2、2009年度总经理工作报告
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    3、2009年度财务决算报告
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    4、2010年度财务预算报告
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    5、2009年度利润分配预案
    2009年度母公司实现净利润24,007,803.17元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金2,400,780.32 元后，本年度可供股东分配的利润21,607,022.85 元。加上以前年度结转未分配利润159,089,464.58 元，当期累计可供股东分配的利润为180,696,487.43 元。
    为兼顾公司发展和股东利益，2009年度利润分配预案为：拟以2009年末公司总股本310,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利 31,050,000.00元，剩余未分配利润149,646,487.43元，结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    6、《2009年年度报告》及摘要（正文刊载上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》）
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    7、关于续聘会计师事务所及确定2010年度审计费用的议案
    同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度会计报表审查、验证并出具书面意见的审计机构，聘期一年。董事会拟定2010年度审计费用为60万元。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    8、关于2010年度与日常经营相关的关联交易的议案
    该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：董事会在对该事项进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；公司预计的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，也有利于公司精干高效的运行；公司预计发生的各项关联交易均与关联方签订了协议（合同），该等协议（合同）在执行中均履行了审批程序，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护全体股东的利益。
    关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。内容详见公司临2010-004号《公司2010年度日常关联交易公告》。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    9、关于部分资产计提减值准备的议案
    根据资产核查实际状况，公司对风险很大、已经很难收回或无法收回的应收款项、由于存储等原因造成减值的存货和已无使用及转让价值的固定资产,于2009年12月末计提资产减值准备2,643.38万元。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提的资产减值准备是已经很难收回或无法收回的应收款项、由于存储等原因造成减值的存货和已无使用及转让价值的固定资产，符合国家有关法律法规、财务会计准则和公司会计政策规定的要求，政策依据充分合理，审议程序合法有效，没有损害公司和中小股东利益。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    10、关于会计政策变更和前期差错更正的议案
    详见公司临2010-005号《公司关于会计政策变更和前期差错更正的公告》。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    11、关于发行短期融资券的议案
    发行方案如下：
    （1）发行规模
    发行规模不超过人民币伍亿元整。
    （2）发行期限
    在中国银行间市场交易商协会核定的有效期（两年）内择机分期发行，每期融资券期限不超过365天。
    （3）募集资金用途
    本次短期融资券所募集的资金主要用于补充公司流动资金和归还部分银行贷款。
    （4）发行方式
    由主承销商组织承销团以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
    （5）发行利率
    发行利率根据发行时市场具体情况由发行人与主承销商协商定价。
    （6）发行对象
    全国银行间债券市场的机构投资者。
    （7）主承销商
    中国光大银行股份有限公司
    （8）提请股东大会授权事项
    提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的批次、时机、利率等相关事宜并签署所有必要的法律文件，按规定进行信息披露。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    12、关于更换董事的议案
    公司第四届董事会董事杜崇军先生已到退休年龄，董事会同意其辞去公司董事的职务，并对其在任职期间的勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示感谢。
    董事会提名委员会提名张立群先生（简历详见附件1）为公司第四届董事会董事候选人，董事会同意张立群先生担任公司董事，任期与公司第四届董事会任期相同。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    13、关于修改《董事、监事津贴管理办法》的议案
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    14、关于聘任副总经理的议案
    根据公司业务发展的需要，董事会同意宋建龙先生因工作变动辞去公司副总经理的职务。经总经理李凤春先生提名，董事会提名委员会2010年第一次会议审议通过，董事会决定聘任胡大勇先生（简历详见附件2）为公司副总经理。聘期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    15、关于修改《公司章程》的议案
    《公司章程》第五条
    公司住所：吉林省长春市高新区硅谷大街4000号
    邮编：130012
    修改为：
    第五条 公司住所：吉林省长春市朝阳区延安大街1399号
    邮编：130012
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    16、关于制定《公司外部信息使用人管理制度》的议案（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    17、关于制定《公司内幕信息知情人管理制度》的议案（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    18、关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    19、2009年度独立董事述职报告
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    20、2009年度审计委员会履职情况报告
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    21、关于参与设立大连吉森置业有限责任公司的议案
    详见公司临2010-006号《公司对外投资的公告》
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    22、关于召开2009年度股东大会的议案
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    上述董事会决议事项第1、3、4、5、6、7、8、11、12、13、15、19项，需提请2009年度股东大会审议。
    二、召开2009年度股东大会的通知
    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010年4月23日（星期五）上午九时
    3、会议地点：集团公司五楼会议室(长春市人民大街4036号)
    4、会议方式：现场投票
    （二）会议审议事项
    序号 提议内容 是否为特别决议事项
    1 2009年度董事会工作报告 否
    2 2009年度监事会工作报告 否
    3 2009年度财务决算报告 否
    4 2010年度财务预算报告 否
    5 2009年度利润分配方案 否
    6 《2009年年度报告》及摘要 否
    7 关于续聘会计师事务所及确定2010年度审计费用的议案 否
    8 关于2010年度与日常经营相关的关联交易的议案 否
    9 关于发行短期融资券的议案 否
    10 关于更换董事的议案 否
    11 关于更换监事的议案 否
    12 关于修改《董事、监事津贴管理办法》的议案 否
    13 关于修改《公司章程》的议案 是
    14 2009年度独立董事述职报告 否
    （三）会议出席对象
    1、凡是在2010年4月19日（星期一）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （四）参加会议登记办法
    1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。
    2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书（见附件3）、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
    3、登记地点：长春市延安大街1399号公司证券部。
    4、登记时间：2010年4月22日（星期四）9时至16时。
    （五）其他事项
    联 系 人：金明、张海燕
    联系电话：0431-88912969
    传 真：0431-88480581
    会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
    特此公告。 
    吉林森林工业股份有限公司董事会
    二○一Ｏ年三月三十一日 
    附件1：
    董事候选人简历
    张立群，男，47岁，研究生学历，高级政工师。历任长春胶合板厂技术员、车间副主任，吉林省林业厅林工局干部处干部、临江刨花板厂副厂长，吉林森工集团总公司研究室副部级调研员，吉林森工集团总公司组织人事部副部长，吉林森工集团总公司党委委员、组织部部长，中国吉林森林工业集团有限责任公司党委委员、董事、组织部部长；现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事、党委副书记。
    附件2：
    胡大勇先生简历
    胡大勇，男，38岁，管理学博士，高级工程师。历任吉林省林业进出口公司进口一部副经理，吉林森林工业（集团）总公司林产工业部、经营企划部职员，办公室秘书（副部级），中国吉林森林工业集团有限责任公司综合办公室秘书（副部级）；中国吉林森林工业集团有限责任公司综合办公室副主任、秘书。
    附件3：
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林森林工业股份有限公司2009年度股东大会：
    委托人姓名：
    身份证号码：
    持股数：
    股东账号：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    委托权限：
    　　委托日期：