锦州港(600190) 最新公司公告|查股网

						锦州港股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》，定于2010年4月16日召开公司2009年年度股东大会，会议具体安排如下：
    一、会议基本情况
    1、 会议时间：2010年4月16日（星期五）上午9：30时，会期半天；
    2、 会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；
    3、会议方式：现场表决方式；
    4、召集人：本公司董事会。
    二、会议审议事项及工作报告
    1、审议事项
    （1）审议《公司2009年年度报告》；
    （2）审议《2009年度董事会工作报告》；
    （3）审议《2009年度监事会工作报告》；
    （4）审议《2009年度财务决算报告》；
    （5）审议《2009年度利润分配预案》；
    （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    （7）审议《关于修改公司部分条款的议案》；
    （8）审议《关于第六届董事会换届的议案》；
    （9）审议《关于第六届监事会换届的议案》。
    2、工作报告：《独立董事2009年度履职报告》。
    上述议案主要内容，公司将于2010年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中披露。
    三、股权登记日
    2010年4月8日为A股股东、4月13日为B股股东股权登记日（B股最后交易日为4月8日）。
    四、会议出席的对象
    1、公司董事、监事及其他高管人员，公司聘请的会计师事务所负责人、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；
    2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
    五、登记方法：
    1、登记方式：
    有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
    2、登记时间：2010年4月14日-15日（工作日）上午9时至12时，下午13时至16时。
    3、登记地点：本公司董事会秘书处。
    4、联系方式：电话0416－3586171；传真0416－3582431；
    联 系 人：李桂萍、杨春花。
    5、与会股东食宿及交通费用自理。
    附件：1、股东大会回执；
    2、股东授权委托书。 
    锦州港股份有限公司董事会
    二〇一〇年三月二十二日 
    附件1：股东大会回执
    锦州港股份有限公司
    2009年年度股东大会回执
    致：锦州港股份有限公司（"贵公司"）
    本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2010年4月16日（星期五）上午9：30时在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2009年年度股东大会。
    姓 名 ：
    身份证号：
    通讯地址 ：
    联系电话 ：
    股东帐号 ：
    持股数量 ：
    日期：2010年 月 日
    签署：
    附注：
    1、 请用正楷书写中文全名。
    2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
    3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。
    附件2：股东授权委托书
    锦州港股份有限公司
    2009年年度股东大会授权委托书
    兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席锦州港股份有限公司2009年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
    股东大会议案 赞成 反对 弃权
    1 审议《公司2009年年度报告》
    2 审议《2009年度董事会工作报告》
    3 审议《2009年度监事会工作报告》
    4 审议《2009年度财务决算报告》
    5 审议《2009年度利润分配预案》
    6 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    7 审议《关于修改公司部分条款的议案》
    8 审议《关于董事会换届的议案》
    张宏伟先生
    邢继军先生
    詹 炜先生
    王洪锁先生
    甄 理先生
    夏德祥先生
    裴宏斌先生
    黄方毅先生
    刘永泽先生
    李福学先生
    赵智帮先生
    9 审议《关于监事会换届的议案》
    李亚良先生
    张国峰先生
    刘 伟先生
    张国臣先生
    注：请在议案相应的栏内打"√"。
    如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
    委托人股东帐号：
    委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。
    委托人身份证号（或营业执照号码）：
    委托人联系方式：
    受托人身份证号：
    受托人联系方式：
    委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
    　　委托日期：2010年 月 日 受托日期：2010年 月 日