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						锦州港股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    锦州港股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2010年3月22日（星期一）在公司四楼会议室召开，会议通知于2010年3月12日以传真和书面送达方式发出。会议应到监事9人，实到监事9人。会议由监事会主席王继惠主持。与会监事列席了公司第六届董事会第二十九次会议。会议程序及审议议案符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，以举手表决方式，通过如下决议：
    一、审议通过《监事会2009年度工作报告》，同意提交公司2009年年度股东大会审议。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    同意推选李亚良、张国峰、刘伟、张国臣（简历附后）作为公司第七届监事会监事候选人，提交公司2009年年度股东大会选举。
    同意9票，反对0 票，弃权0 票。
    按照《公司法》、《公司章程》的规定，经公司于2010年3月18日召开的公司第三届第五次职工代表大会以无记名投票形式选举产生的职工代表监事陈晓建、李桂萍、李志超（简历附后）直接进入公司第七届监事会。
    三、审议了第六届董事会第二十九次会议所审议事项，监事会对董事会各项审议事项无异议，并根据相关要求，对相关议案发表审核意见如下：
    1、对《2009年年度报告》正文、摘要和境外报告摘要发表的意见：
    （1）公司《2009年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；
    （3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）与会监事一致认为，华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
    （5）监事会认为，2009年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高管人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
    2、对2009年度利润分配预案发表的意见：
    经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2009年度可供股东分配的利润为176,257,198.45元。公司分配预案为：2009年度拟不进行利润分配，可供股东分配的利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。监事会同意公司的分配预案，认为该分配预案有利于维护股东利益和公司长远发展。
    3、对年度募集资金存放及使用情况发表的意见：
    监事会认为，2009年度，公司能够遵照《募集资金管理制度》的相关规定，按照公司非公开发行A股申请文件中所列的募集资金使用计划进行项目投资；募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形；已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
    4、对公司会计估计部分变更发表的意见：
    监事会同意公司对会计估计部分变更有关事项所作的说明，认为公司对运输工具（不含拖轮）、电子设备类固定资产所作的会计估计变更符合相关规定及公司对该类资产的实际使用情况，能够使未来的财务报告更加客观地反映公司的财务状况和经营成果。
    对上述1-4项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、对会议审议的《关于预计2010年度日常关联交易的议案》，王秘、张维君、张国臣为关联方监事，回避审议及表决。
    同意6票，反对0票，弃权0票。
    特此公告 
    锦州港股份有限公司监事会
    二〇一〇年三月二十二日 
    附件：监事候选人简历
    李亚良，男，1956年生，大专学历，会计师。历任：东方集团实业股份有限公司计财处处长。现任：东方集团股份有限公司副总经理兼财务总监。
    张国峰，男，1955年生，中共党员，上海海运学院财务会计专业毕业，高级会计师。现任大连港集团有限公司监事会监事、计划财务部部长兼委派财务负责人管理中心副主任。
    刘 伟，男，1952年生，中国社会科学院新闻与大众传播专业毕业。历任锦州市工商行政管理局局长，锦州市凌河区区委书记，锦州市计委主任，锦州市人民政府副市长。现任中共锦州市委常委、锦州市人民政府常务副市长。
    张国臣，男，1966年生，高级会计师，西南石油学院会计师专业毕业，大学学历。曾任中国石油大连石化分公司财务处副处长、中国石油天然气股份有限公司资本运营部股权管理处副处长等职。2006年4月任现职，现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部正处级专职监事。
    陈晓建，男，1963年生，锦州电视大学毕业，会计师，中共党员，历任：锦州港股份有限公司财务部经理，锦州元成生化科技有限公司财务总监；现任：锦州港股份有限公司审计监察部经理。
    李桂萍，女，1970年生，汉族，大连海事大学毕业，硕士，中共党员，经济师。历任：锦州港股份有限公司集装箱分公司副经理、研究发展部副经理。现任锦州港股份有限公司董监事会秘书处处长。
    　　李志超，男，1973年生，汉族，辽宁工程技术大学毕业，硕士，经济师。历任：锦州港股份有限公司储运公司经理、业务处处长。现任锦州港港埠公司经理。