锦州港股份有限公司2009年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议共审议9项提案,无否决或修改提案的情况 ● 本次会议无新提案提交表决 ● 本次会议以现场表决方式召开 一、会议召开情况: 1、召开时间:2010年4月16日(星期五)上午9:30时。 2、召开地点:本公司办公楼五楼多功能厅。 3、会议方式:采取现场投票方式。 4、召集人:公司第六届董事会 5、主持人:公司第六届董事会董事长张宏伟先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况: 本次参加表决的股东、股东代理人共11人,代表股份955,995,005股,占公司总股本的61.21%。其中:流通股A股股东、股东代理人9人,代表股份954,613,048股,占总股本的61.12%;B股股东、股东代理人2人,代表股份1,381,957股,占总股本的0.09%。 公司董事、监事及部分高管人员、律师事务所见证律师出席了本次股东大会的现场会议。 三、本次议案的审议及表决情况(以下议案内容,详见于2010年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登的《锦州港股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》) 会议以记名投票逐项表决方式审议了如下提案: (一)审议《公司2009年年度报告》 同意股数955,995,005股,占到会有表决权股数的100%,其中:A股954,613,048股,占到会有表决权股数的99.86%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权0股。 (二)审议《2009年度董事会工作报告》 同意股数955,995,005股,占到会有表决权股数的100%,其中:A股954,613,048股,占到会有表决权股数的99.86%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权0股。 (三)审议《2009年度监事会工作报告》 同意股数955,995,005股,占到会有表决权股数的100%,其中:A股954,613,048股,占到会有表决权股数的99.86%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权0股。 (四)审议《2009年度财务决算报告》 同意股数955,851,605股,占到会有表决权股数的99.98%,其中:A股954,613,048股,占到会有表决权股数的99.85%,B股1,238,557股,占到会有表决权股数的0.13%;反对0股;弃权143,400股,占到会有表决权股数的0.02%,其中:A股0股,B股143,400股,占到会有表决权股数的0.02%。 (五)审议《2009年度利润分配方案》 同意股数837,825,005股,占到会有表决权股数的87.64%,其中:A股836,443,048股,占到会有表决权股数的87.49%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权118,170,000股,占到会有表决权股数的12.37%,其中:A股118,170,000股,占到会有表决权股数的12.37%,B股0股。 (六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 同意股数955,995,005股,占到会有表决权股数的100%,其中:A股954,613,048股,占到会有表决权股数的99.86%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权0股。 (七)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 同意股数955,995,005股,占到会有表决权股数的100%,其中:A股954,613,048股,占到会有表决权股数的99.86%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权0股。 (八)审议《关于董事会换届的议案》 1、会议以逐人表决方式,选举张宏伟先生为第七届董事会董事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 2、会议以逐人表决方式,选举詹炜先生为第七届董事会董事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 3、会议以逐人表决方式,选举甄理先生为第七届董事会董事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 4、会议以逐人表决方式,选举邢继军先生为第七届董事会董事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 5、会议以逐人表决方式,选举王洪锁先生为第七届董事会董事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 6、会议以逐人表决方式,选举夏德祥先生为第七届董事会董事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 7、会议以逐人表决方式,选举裴宏斌先生为第七届董事会董事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 8、会议以逐人表决方式,选举黄方毅先生为第七届董事会独立董事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 9、会议以逐人表决方式,选举刘永泽先生为第七届董事会独立董事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 10、会议以逐人表决方式,选举李福学先生为第七届董事会独立董事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 11、会议以逐人表决方式,选举赵智帮先生为第七届董事会独立董事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 (九)审议《关于监事会换届的议案》 1、会议以逐人表决方式,选举李亚良先生为第七届监事会监事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 2、会议以逐人表决方式,选举张国峰先生为第七届监事会监事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 3、会议以逐人表决方式,选举刘伟先生为第七届监事会监事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 4、会议以逐人表决方式,选举张国臣先生为第七届监事会监事 同意股数913,859,005股,占到会有表决权股数的95.59%,其中:A股912,477,048股,占到会有表决权股数的95.45%,B股1,381,957股,占到会有表决权股数的0.14%;反对0股;弃权42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,其中:A股42,136,000股,占到会有表决权股数的4.41%,B股0股。 四、律师见证情况 公司法律顾问北京市德恒律师事务所李哲律师出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见书:认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、 由董事签署的本次股东大会决议; 2、 本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料; 3、 律师出具的《法律意见书》。 此公告 锦州港股份有限公司 二〇一〇年四月十六日