长城电工(600192) 最新公司公告|查股网

						兰州长城电工股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要内容提示 
    1、本次会议无否决或修改提案情况; 
    2、本次会议无新增提案提交表决。 
    兰州长城电工股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日上午9:30时在公司办公楼5楼会议室召开。会议由董事长杨林先生主持,董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共2人,代表股份数126488210股。占公司总股本的44.41%。出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。大会以记名投票方式进行了表决,逐项审议了以下议案: 
    一、审议并通过了《公司2009年度报告正文及摘要》。 
    同意126488210股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股。 
    二、审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》。 
    同意126488210股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股。 
    三、审议并通过了《公司2009年度监事会工作报告》。 
    同意126488210股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股。 
    四、审议并通过了《公司2009年度财务决算报告》。 
    同意126488210股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,2弃权0股。 
    五、审议并通过了《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。 
    同意126488210股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股。 
    六、审议并通过了《关于2010年度拟向全资、控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》。 
    同意126488210股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股。 
    七、审议并通过了《关于修改的议案》。 
    同意126488210股,占与会有表决权股份的100%。反对0股,弃权0股。 
    以上议案内容详见上海证券交易所网站登载的《长城电工2009年度股东大会会议资料》。 
    甘肃正天合律师事务所赵荣春律师为本次股东大会见证,意见为:公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。 
    备查文件 
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 
    2、甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
    兰州长城电工股份有限公司 
    董事会 
    二○一○年五月十八日