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						安徽金种子酒业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2009 年年度股东大会于2010 年4月27日上午9:30在安徽省阜阳市莲花路259号公司三楼会议室召开。
    参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共7人,代表有效表决权股份89,325,412股,占公司总股份的34.26%。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投票的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    二、提案审议情况
    会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意89,325,412股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意89,325,412股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》
    表决结果：同意89,325,412股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意89,325,412股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过《公司2009年度利润分配及公积金转增预案》
    根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具的审计报告，公司2009年度母公司实现的净利润 1,972,981.18元，加上以前年度未分配利润 -347,345,150.42元，报告期末可供分配利润-345,372,169.24 元，资本公积456,871,647.99 元。由于期末可供分配利润为负值，本年度不分配现金红利。
    公司拟以2009年12月31日股本260,721,459.00股为基数，每 10 股转增10股，共计转增260,721,459.00股，转增后公司总股本将增加至521,442,918.00股，实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为196,150,188.99 元。
    独立董事认为，公司用资本公积金以每10股转增10股的比例向全体股东进行转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    表决结果：同意89,325,412股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    6、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
    按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任本公司2010年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用37万元。
    在审计期间，公司除承担该所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。
    表决结果：同意89,325,412股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    7、审议通过《关于2010年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：同意196,870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。该议案涉及关联交易，关联股东安徽金种子集团有限公司回避表决。
    三、独立董事述职情况
    本次股东大会上，公司独立董事尹正昌先生、余世春先生、朱卫东先生向大会作了2009年度工作述职报告，该报告对2009年度公司独立董事出席董事会、股东大会及投票情况，发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健、李刚律师现场见证，公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
    五、备查文件目录
    1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；
    3、公司章程；
    4、股东大会议事规则。 
    安徽金种子酒业股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月27日