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						安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第八次会议，于2010年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议审议事项如下：
　　一、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》
　　公司成功非公开发行人民币普通股（A 股）34,332,084股，总股本发生了变化，决定办理增加注册资本变更事项，注册资本由人民币521,442,918元增至人民币555,775,002元。
　　表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票
　　二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
　　鉴于公司本次非公开发行股票工作已经完成，决定对《公司章程》作相应修改，具体如下：
　　1、修改公司章程第六条：
　　原文为："公司的注册资本为：伍亿贰仟壹佰肆拾肆万贰仟玖佰壹拾捌元。"
　　修改为："公司的注册资本为：伍亿伍仟伍佰柒拾柒万伍仟零贰元。"
　　表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票
　　根据公司2010年第一次临时股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次非公开发行股票有关的其他备案事宜。为此，上述内容无需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《关于设立募集资金专户存储的议案》
　　公司决定在中国工商银行阜阳市汇通支行、中国农业银行股份有限公司阜阳颍泉支行和中国银行阜阳分行营业部开立募集资金专用账户，该专户仅用于募集资金的存储和使用，不用作其它用途。
　　表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票
　　四、审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金使用管理办法》等有关法律法规，公司决定与中国工商银行阜阳市汇通支行、中国农业银行股份有限公司阜阳颍泉支行、中国银行阜阳分行营业部和保荐人华西证券有限责任公司签署募集资金专户存储三方监管协议。
　　表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票
　　五、审议通过《关于签订持续督导协议的议案》
　　为充分发挥保荐人的持续督导作用，规范公司运作，切实保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规则，公司决定与保荐人华西证券有限责任公司签署持续督导协议。
　　表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票
　　特此公告
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月13日