金宇集团(600201) 最新公司公告|查股网

						内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十次会议通知于2010年1月22日以直接送达、电子邮件的方式发出，2010年2月2日上午九时在公司会议室举行，应到董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：
    一、审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议并通过了《公司2009年年度报告正文及摘要》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    与会董事一致认为，公司2009年度报告真实地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
    三、审议并通过了《公司2009年度财务工作报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》。
    经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润为71, 091,592.23元，其中归属于母公司的净利润为66,473,720.08 元，提取法定公积金9,354,920.09元。加上年结转未分配利润174,301,100.27元，减去以2008年末总股本280,814,930元为基数向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税）、对全体股东分配利润28,081,493.00元，2009年度可供股东分配的利润为203,338,407.26元。根据公司实际情况，考虑到公司2010年的战略发展，建议以2009年末总股本280,814,930为基数向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共分配利润28,081,493.00元，剩余未分配利润175,256,914.26元结转下年。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    五、审议并通过了《公司2009年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议并通过了《关于兑现集团高管2009年度年薪的议案》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    七、审议并通过了《关于公司向各银行申请授信额度的议案》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    八、审议并通过了《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    九、审议并通过了《公司内部控制自我评估报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    十、审议并通过了《金宇集团对外担保制度》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    十一、审议并通过了《金宇集团对外投资管理办法》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    十二、审议并通过了《金宇集团关联交易决策制度》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    其中第一、二、三、四、五、七、八、十、十一、十二项议案均需提交股东大会审议通过。 
    内蒙古金宇集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年二月二日