金宇集团(600201) 最新公司公告|查股网

						内蒙古金宇集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第一次会议通知和会议延期通知分别于2010年5月10日和5月17日以传真和电子邮件方式向全体董事候选人及监事候选人、公司高管人员送达。会议于2010年5月28日下午2时在公司会议室举行，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事张翀宇先生主持，审议并通过了如下决议：
　　一、审议并通过了《选举公司董事长、副董事长的议案》
　　根据公司2009年度股东大会的表决结果，第七届董事会成员已经确定。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张翀宇为公司董事长，张兴民为副董事长，任期三年。
　　投票结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　二、审议并通过了《确定公司董事会专门委员会成员的议案》
　　鉴于公司第七届董事会成员已确定，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《内蒙古金宇集团董事会专门委员会议事规则》的要求，公司董事会重新确定了战略、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会组成，各委员会的主任委员和委员如下：
　　战略委员会5人：主任：张翀宇；委员：曹国琪、周衡龙、张兴民、戴明良。
　　提名委员会3人：主任：曹国琪；委员：张翀宇、帅天龙。
　　薪酬与考核委员会5人：主任：帅天龙；委员：曹国琪、谢晓燕、郑卫忠、温利民。
　　审计委员会3人：主任：谢晓燕；委员：曹国琪、戴明良。
　　投票结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　根据《内蒙古金宇集团股份有限公司章程》以及《内蒙古金宇集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》第七条和第十条的相关规定，由提名委员会提名，聘任张翀宇为总裁；由董事长提名，聘任李树剑为董事会秘书；由总裁提名，聘任徐师军、戴明良为副总裁，聘任武满祥为财务总监，任期三年。
　　投票结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　独立董事曹国琪、帅天龙、谢晓燕认为上述人员符合任职资格，同意以上人员担任其职务。
　　以上人员简历附后。
　　四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　根据董事长提名，董事会同意聘任张增勇先生为公司证券事务代表。
　　投票结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　简历附后。
　　五、审议并通过了《内蒙古金宇集团内幕信息知情人登记制度》
　　投票结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　六、审议并通过了《内蒙古金宇集团外部信息使用人管理制度》
　　投票结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　特此公告。
　　内蒙古金宇集团股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年五月二十八日
　　附件：简历
　　张翀宇：男，汉族，1954年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。本科毕业于北京科技大学，硕士研究生毕业于清华大学经管院；1976年12月至1993年2月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，任董事长兼总裁、党委书记。曾多次被评为内蒙古自治区“新长征突击手”、优秀共产党员、优秀企业家，同时荣获“全国优秀青年企业家”、“自治区劳动模范”等称号，并获得了“全国五一劳动奖章”。1998年当选为市政协常委委员，2002年当选为内蒙古自治区人大代表。
　　徐师军：男，满族，1970年出生，中共党员，大学学历，会计师。先后荣获“自治区杰出青年企业家”、“自治区会计标兵”等称号。1992年4月至1993年3月，在呼市金属材料公司工作，1993年3月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，历任金宇集团财务部副经理、监事、总裁助理、财务总监、内蒙古鸿茅实业股份有限公司董事长、羊绒公司总经理职务，现任内蒙古金宇集团副总裁、党委委员、金宇保灵生物药品有限公司董事长。
　　戴明良：男，汉族，1965年出生，硕士，高级经济师。1988年至2002年历任浙江大学财金系讲师、美国加州州立大学高级访问学者、广东发展银行部门经理、中道企业投资公司总经理，2002年至2005年任呼市力天投资置业有限公司副总经理、总经理，2005年至2008年任内蒙古金宇集团股份有限公司总裁助理、副总裁，2008年至2009年任华门房地产集团常务副总裁，2010年任内蒙古金宇置地有限公司董事长、总经理。
　　武满祥，男，汉族，1962年生，中共党员，大学学历，经济师，会计师。1983年7月毕业于天津财经学院金融系，1983年7月—1987年12月任教于内蒙古银行学校，1987年12月—1995年3月任中国银行呼市分行计划科科长，1995年3月—1998年5月任内蒙古建华进出口公司办事处主任，1998年至今先后任本公司财务结算中心副主任、财务部部长、总裁助理、生物制药事业部常务副部长，现任内蒙古金宇集团党委委员、财务总监。
　　李树剑：女，汉族，1972年生，中共党员，大学学历，经济师、会计师。1994年毕业于内蒙古农业大学，历任内蒙古金宇集团股份有限公司证券部部长、董事会秘书、董事，现任公司董事会秘书。
　　张增勇，男，汉族，1972年1月出生，本科学历，经济学学士学位，中国注册会计师。1994年7月毕业于内蒙古大学经济系，2001年至2004年在内蒙古三一信会计师事务所从事上市公司审计工作，2005年至2006年在内蒙古蒙牛乳业液态奶本部审计部工作，2007年至2008年5月任内蒙古清谷新禾公司呼市办事处主任，2008年6月至今任内蒙古金宇集团董事会办公室主任，并于2008年11月取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书，2009年3月至今任内蒙古金宇集团证券事务代表、董事会办公室主任。