哈空调(600202) 最新公司公告|查股网

						哈尔滨空调股份有限公司关联交易公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　
交易内容：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“本公司”）向控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司（以下简称“工业资产公司”）借款,借款金额为人民币2亿元。工业资产公司系本公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
　　
交易完成后对上市公司的影响：本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
　　
过去24个月是否发生与同一关联人的交易：截至公告披露日前的过去24个月，哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业资产经营有限责任公司共发生4次关联交易，累计金额5亿元。
　　（一）关联交易概述
　　公司2010年第六次临时董事会审议通过了《关于哈空调向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的议案》。
　　哈尔滨工业资产经营有限责任公司是本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。关联董事于明升先生在董事会审议此项交易时回避了表决。
　　本次关联交易的主要内容是：本公司向控股股东工业资产公司借款，借款金额为人民币2亿元，期限为贷款支付日起12个月整，贷款利率按同期银行贷款基准利率下浮35%执行。工业资产公司委托招商银行办理此项贷款业务。
　　公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。
　　公司认为本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，三位独立董事认为该关联交易，交易价格确定合理，没有损害公司和股东的利益。
　　该借款事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人——哈尔滨工业资产经营有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
　　（二）关联方介绍
　　哈尔滨工业资产经营有限责任公司：成立于2006年4月14日，住所：哈尔滨市南岗区西大直街161号；法定代表人：于明升；注册资本：8亿元；企业类型：国有独资有限责任公司；经营范围是：哈尔滨市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营与资本运营和管理及国有产权管理；融资与投资；产权收购、兼并及转让；资产托管。截止2009年末，经审计该公司总资产5,645,532,026.65元，净资产1,896,134,175.93元，2009年度实现营业收入1,313,498,120.43元，净利润133,778,584.13元。
　　（三）关联交易标的基本情况
　　本次交易标的为：本公司向控股股东工业资产公司借款，借款金额为人民币2亿元，期限为贷款支付日起12个月整，贷款利率按同期银行贷款基准利率下浮35%执行。工业资产公司委托招商银行办理此项贷款业务。
　　（四）关联交易的主要内容
　　《哈尔滨工业资产经营有限责任公司与哈尔滨空调股份有限公司贷款合同》的主要条款：
　　1、交易双方的名称：
　　甲方：哈尔滨工业资产经营有限责任公司
　　乙方：哈尔滨空调股份有限公司
　　2、《贷款合同》的签署日期：2010年5月7日
　　3、贷款金额：贷款总额度为人民币2亿元。
　　4、贷款期限：贷款支付日起12个月整。
　　5、贷款利息计算：贷款利率按同期银行贷款基准利率下浮35%执行。
　　6、资金支付方式：委托招商银行贷款，将款项支付到乙方指定账户。甲方与银行签订委托贷款协议。
　　7、其他事项：该协议经双方盖章后生效，需经哈尔滨空调股份有限公司董事会审议并经股东大会批准后执行。
　　（五）关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　通过本次关联交易，公司将获得工业资产公司的借款2亿元，补充了公司的流动资金，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，符合公司长远发展和全体股东的利益。
　　（六）独立董事的意见
　　根据上海证券交易所《股票上市规则》及《哈尔滨空调股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可及独立意见。
　　独立董事张劲松女士、杨滨刚先生、姜明辉先生认为，本次关联交易方案切实可行，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意提交董事会审议。该关联交易事项体现了公开、公平、公正的原则，符合公司长远发展，董事会对此项关联交易的表决程序符合相关法律、法规的规定。
　　（七）历史关联交易情况
　　截至公告披露日前的过去24个月，公司向工业资产公司借款，共发生4次关联交易，累计金额5亿元（相关公告刊登于2008年8月5日、2008年11月18日、2009年6月9日、2010年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》）。
　　（八）备查文件目录
　　1、2010年第六次临时董事会决议；
　　2、独立董事事前书面确认意见；
　　3、独立董事意见；
　　4、《贷款合同》。
　　哈尔滨空调股份有限公司董事会
　　2010年5月14日