哈空调(600202) 最新公司公告|查股网

						哈尔滨空调股份有限公司董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　哈尔滨空调股份有限公司四届十次董事会会议通知于2010年7月20日以书面直接送达和传真方式发出。四届十次董事会于2010年7月31日在公司会议室召开。应出席会议董事9人，实际到会5人，董事长于明升先生、董事隋永滨先生因有重要事项公出，不能亲自出席本次会议，分别委托董事胡振岭先生代为行使表决权；独立董事张劲松女士、独立董事杨滨刚先生因有重要事项公出，不能亲自出席本次会议，分别委托独立董事姜明辉先生代为行使表决权。会议由董事胡振岭先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：
　　一、审议通过了《公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司日常关联交易的提案》。
　　同意向上海尔华杰机电装备制造有限公司销售化工原料，累计金额为人民币17,403,275.86元。
　　上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：“尔华杰”）是公司的参股公司，公司持有其37.5%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司与尔华杰构成关联方，双方交易为关联交易。关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在董事会审议此项议案时回避了表决，同时分别委托董事胡振岭先生代为行使表决权的董事长于明升先生、董事隋永滨先生也回避了表决。
　　公司董事会已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。
　　具体内容详见本公司临2010-040号公告。
　　同意：5票，反对：0票，弃权：0票。
　　二、审议通过了公司2010年半年度报告全文及正文。
　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
　　哈尔滨空调股份有限公司董事会
　　2010年7月31日