哈空调(600202) 最新公司公告|查股网

						哈尔滨空调股份有限公司董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈尔滨空调股份有限公司2010年第十四次临时董事会会议通知于2010年11月16日以书面直接送达、传真及电子邮件等方式发出。2010年第十四次临时董事会会议于2010年11月22日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：
    一、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司变更〈关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案〉的议案》。
    2009年11月27日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称："公司"）召开2009年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司（以下简称："天通公司"）进行增资的议案》并经公司2009年12月15日召开的2009年度第四次临时股东大会审议批准（相关公告刊登于2009年11月28日、2009年12月16日《上海证券报》、《中国证券报》）。由于后续与相关政府部门沟通的过程时间较长，公司500kV电力变压器项目相关的资产构成发生了较大变化，因此公司决定变更《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》。
    公司同意以2010年9月30日为评估基准日的500kV电力变压器项目净资产的评估值41,754.71万元对全资子公司天通公司进行增资。其中3,480.00万元用于增加注册资本，余下的38,274.71万元计入天通公司的资本公积，此次增资完成后，天通公司的注册资本由原2,000.00万元增加为5,480.00万元。
    授权总经理办理对天通公司进行增资事宜。
    该议案需提交股东大会审批。
    上述增资事项具体内容详见公司临2010-054号投资公告。
    同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
    二、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司向哈尔滨工业投资集团有限公司借款的议案》。
    本次借款金额为人民币5,000万元，期限为贷款支付日起12个月整，利率为同期银行贷款基准利率，哈尔滨工业投资集团有限公司将委托招商银行办理此项贷款业务。
    该借款事项构成关联交易。关联董事于明升先生在审议此项交易时回避了表决。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》及《哈尔滨空调股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。
    上述借款事项具体内容详见公司临2010-055号关联交易公告。
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行申请融资款的提案》。
    同意向中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行申请融资款14,400万元。其中流动贷款5,000万元，承兑汇票9,400万元，期限1年。
    同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
    四、审议通过了《关于召开2010年度第四次临时股东大会的提案》。
    董事会定于2010年12月8日召开2010年度第四次临时股东大会，具体内容详见关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知。
    同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
    哈尔滨空调股份有限公司董事会
    　　2010年11月22日