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						河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河南安彩高科股份有限公司于2010年2月9日在公司四号会议室召开第四届董事会第二次会议，会议应到董事7人，实到 6人，独立董事齐二石先生因出差在外委托独立董事张鹤喜先生出席并代为行使表决权，公司监事及其他高管人员列席了会议，会议由董事长蔡志端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    议案一、2009年度总经理工作报告
    议案二、2009年度董事会工作报告
    议案三、2009年年度报告及摘要
    议案四、2009年度财务决算报告
    议案五、2009年年度利润分配预案
    经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现营业收入676,974,619.02元，净利润-1,076,013,620.96元，其中归属于上市公司股东的净利润-1,066,521,501.30元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-1,704,638,482.24元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2009年度不分配股利。
    议案六、关于处置公司闲置资产的议案
    公司部分CRT生产线停产，为盘活闲置资产，计划对停线CRT有关资产进行处置。
    一、闲置资产基本情况
    公司处置的闲置资产包括四厂7#池炉、8#池炉、二厂4#池炉及对应生产线和相关附属设备，该部分资产原值13.75亿元，截至2009年12月底，已计提折旧10.27亿元，计提资产减值准备2.78亿元，账面净值7000万元。
    二、资产处置过程管理
    为保证处置过程中的效益最大化，公司将根据每项资产的变现难易程度、价值大小等具体情况，通过公开招标、竞价谈判等方式处置。为确保闲置资产的处置合规合法，公司制定了闲置资产处置方案和推进计划。
    三、处置后资金使用计划
    公司闲置资产变现后将主要用于补充公司生产经营流动资金。
    议案七、内幕信息知情人登记备案制度
    议案八、关于提议召开2009年年度股东大会的议案
    董事会提议召开2009年年度股东大会，审议上述第二至五项议案，股东大会具体召开时间另行通知。
    特此公告。 
    河南安彩高科股份有限公司董事会
    　　2009年2月11日